У Швеції у справі про хабар заарештували співробітника Bombardier із Росії. ‚Семафор системи «свій-чужий Швеція Євген Павлів рішення суду 19.09

Поліція Швеції розслідує кримінальну справу стосовно шведської «дочки» світового транспортного гіганта – «Бомбардьє транспортейшн». Це розслідування розпочалося після публікації документів з «Панамського архіву» про офшорну імперію Олексія Крапівіна, сина колишнього радника та гарного знайомого екс-президента РЖД Володимира Якуніна. Одного співробітника «Бомбардьє транспортейшн», громадянина Росії Євгена Павлова, було заарештовано, ще трьох членів ради директорів - перебувають у статусі підозрюваних у справі про хабар. "Нова газета" спільно з журналістами OCCRP, шведського громадського телебачення SVT, новинного агентства TT-news та "Радіо Канади" отримали матеріали з кримінальної справи. Документи показують: світовий гігант "Бомбардьє" використав зв'язки близьких знайомих Володимира Якуніна для завоювання ринків країн СНД.

Наближені колишнього глави РЗотримували десятки мільйонів доларів на офшорні рахунки, частки у спільних підприємствах з «Бомбардьє», а керівництво транспортного гіганта просило владу Канади не включати Володимира Якуніна до списків санкцій (через події в Україні) за його внесок у розвиток спільного бізнесу.

"Партнери просять тримати переговори в таємниці"

Рік тому під час розслідування «Панамського архіву» - найбільшого витоку документів панамського реєстратора Mossack Fonseka, - «Нова газета» писала про офшорну імперію Олексія Крапівіна– сина близького соратника Володимира Якуніна. Через офшорні фірми Крапівін контролював найбільших підрядників мільярдного проекту РЗ з реконструкції Байкало-Амурської магістралі. Крім того, пов'язані з Крапівіним офшори постачали обладнання «Бомбардьє транспортейшн» для державних проектів РЗ. Через рік після публікації поліція Швеції розпочала своє розслідування.

У теперішній моментполіцію цікавить одна угода: реконструкція залізниців Азербайджані з Баку до кордону Грузії.

У 2013 році залізниці Азербайджану провели міжнародний конкурс, переможцем став консорціум компаній на чолі з російською «Бомбардьє транспортейшн (Сигнал)» – спільною «дочкою» ВАТ «РЗ» та шведською «Бомбардьє». Консорціум мав замінити застаріле сигнальне обладнання на залізницях та обладнати їх шведською розробкою Ebilock-950 – загальну вартість робіт консорціум оцінив у 340 мільйонів доларів. Більшість грошей на проект надійшла у вигляді кредиту від Світового банку уряду Азербайджану.

Свої пропозиції на конкурс представляли найбільші компанії з Італії, Туреччини, Китаю, Кореї та Чехії. Ціна, запропонована «Бомбардьє», не була найнижчою, але кілька претендентів було знято з конкурсу, бо не задовольняли інші параметри тендеру.

За версією шведської поліції, «Бомбардьє» брала безпосередньо участь у написанні тендерної документації. Ця версія підтверджується документами, які є у розпорядженні редакції.

«У мене було кілька неофіційних зустрічей із керівництвом Азербайджанських залізниць та місцевими представниками Світового банку, - пише у листопаді 2012 року, за півроку до офіційного тендеру, своїм колегам співробітник «Бомбардьє» Євген Павлов, якого зараз заарештовано. – Вони готові скласти конкурсні документи так, щоб «Бомбардьє» підходило за всіма умовами. Наші партнери просять тримати наші переговори у таємниці, тому й усередині компанії нам потрібно зберегти цей секрет. Щоб допомогти співробітникам Азербайджанських залізниць скласти «правильну» тендерну документацію, я пропоную створити групу зі співробітників, яким ми можемо довіряти...»

"Маленька група впливових людей"

"Бомбардьє" - одна з найбільших світових компаній з виробництва залізничного транспортуі літаків, але в останні роки компанія переживає не найкращі часи. У жовтні 2016 року головний офіс оголосив про скорочення 7500 робочих місць.

Країни СНД - перспективний ринокдля розвитку компанії: залізниці тут протяжні, але обладнання часто застаріле, що потребує модернізації. Втім, ринок досить конкурентний: так, у 2009 році Bombardier не змогла домовитися з ВАТ «РЗ» про виробництво поїздів для олімпійського Сочі, контракт дістався німецькій Siemens

А ось на ринку залізничної автоматики «Бомбардьє» – давній лідер на пострадянському просторі. З кінця 1990-х років компанія обладнала своїми системами Ebilock-950 180 станцій у Росії, а також станції у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані.

У 2010 році "Бомбардьє" оголосила, що починає локалізацію виробництва Ebilock-950 у Росії. Для цього в 2011 році компанія придбала у РЗ частку в російській компанії «Елтеза», яка володіє сімома заводами з виробництва залізничної автоматики. Але, як з'ясувала газета, «Бомбардьє» була власником 50%-1 акція «Елтези» недовго. Приватизаційна угода була трохи складнішою, ніж це анонсували в РЖД і самій «Бомбардьї».

Зараз за російськими заводами стоять бізнесмени з Росії, близькі до Володимира Якуніна. Судячи з документів, які є у розпорядженні газети, вони допомагали «Бомбардьє» отримувати вигідні контракти на пострадянському просторі.

У документах, спрямованих шведською поліцією до суду, є внутрішнє листування співробітників «Бомбардьє транспортейшн», які згадують імена Юрія Ободовського та Олексія Крапівіна.

«Вони входять у невелику групу впливових людей, які мають прямий доступ до Володимира Якуніна, а через нього – практично до всіх голів залізниць у колишніх радянських республіках».

Ці слова із внутрішнього листування компанії ще раз підтверджують те, про що неодноразово писала газета та інші видання у своїх розслідуваннях.

Внутрішнє листування співробітників шведського офісу «Бомбардьє» з досьє на Юрія Ободовського

Андрій Крапівін та Юрій Ободовськийдобре відомі в Росії, вони керують бізнес-імперією, побудованою на держзамовленнях РЗ, останні 10 років їх компанії отримували мільярди рублів від держкомпанії.

Томас Фосберг, співробітник шведської поліції, який займається розслідуванням, відмовився говорити про те, чи поліція цікавиться російськими партнерами «Бомбардьє»: «Мені складно на цьому етапі робити якісь заяви, ми поки не знаємо, як саме ми використовуватимемо цю інформацію. Але, безперечно, ми спробуємо простежити рух грошей. Ми бачимо, що «Бомбардьє» редагувала тендерну документацію щодо азербайджанського проекту під себе. Така допомога з боку замовника, звичайно, не може бути безкоштовною. Тож ми підозрюємо хабар. Але кому саме дісталися гроші, ми поки що не можемо сказати впевнено».

Рух грошей у напрямку до знайомих Якуніна

У розпорядженні газети є чотири контракти, які, як ми вважаємо, відносяться до однієї угоди щодо постачання обладнання до Азербайджану. Під час операції шведське відділення «Бомбардьє» продає обладнання своїй російській «дочці» через фіктивну британську компанію, на рахунках якої осідають значні кошти, а звідти гроші переводять до офшорних юрисдикцій за контрактами, які кілька експертів назвали «фіктивними». Вартість обладнання для Азербайджану таким чином збільшується вп'ятеро.

Лайфхак. Як збільшити вартість товару в 5 разів

Етап 1. У угоді з'являється посередник

Шведське відділення «Бомбардьє» продає Ebilock-950 фіктивній британській компанії Multiserv Overseas Ltd за 126 млн. крон (близько 19 млн. доларів). Multiserv Overseas Ltd не має ні офісу, ні співробітників, її власники знаходяться в офшорах. Але реєстрував компанію у 2010 році Юрій Ободовський.

Етап 2. Посередник отримує 400% угоди

Multiserv Overseas Ltd продає те саме обладнання в тих же кількостях російській «дочці» «Бомбардьє транспортейшн», але на 85 млн доларів дорожче. Таким чином, на рахунках лондонської компанії осідає 400% від загальної суми угоди.

При цьому внутрішні документи «Бомбардьє» показують, що обладнання йшло безпосередньо зі Швеції до Азербайджану, без будь-якої участі британської компанії, і лише гроші йшли ламаним шляхом.

«Ми вважаємо, що гроші, що осіли на рахунках Multiserv Overseas Ltd, надалі використовувалися в тому числі як хабар, щоб «віддячити» тим, хто допомагав «Бомбардьє» виграти конкурс в Азербайджані», - каже прокурор Томас Форсберг.

Multiserv Overseas Ltd укладає контракти, які кілька експертів назвали «фіктивними» для того, щоб відвести гроші далі на офшорні рахунки. Гроші йдуть у компанію, де Крапівін виступає кінцевим власником.

"Зважаючи на все, ці контракти потрібні тільки для того, щоб гроші не залишалися на рахунках британської компанії, а пішли далі в офшорні юрисдикції, де фактично нульові податки", - вважає фінансовий консультант і сертифікований фахівець із виявлення шахрайства з Монреаля Карл Пеллет'єр.

«Уся ця схема створена для того, щоб запроваджувати гроші та розподіляти їх між зацікавленими людьми. Це хабарі», - погоджується аудитор, член правління «Трансперенсі Інтернешнл» у Швеції Луїз Браун.

Етап 4. Обладнання набуває кінцевий власник, за все платять платники податків

Гроші виведені на офшорні рахунки, а обладнання «Бомбардьє (Сигнал)» за повну вартість купує державна компанія «Азербайджанські залізниці».

Угода в Азербайджані – лише частина загальної картини. Як показують митні дані, таким же шляхом сигнальне обладнання надходить до Росії для потреб «Російських залізниць». З 2011 року Multiserv Overseas Ltd поставив у Росію обладнання на 150 млн. доларів. Втім, зараз газета не має документів, які могли б показати, яка частина грошей осідає на рахунках Multiserv Overseas Ltd за російськими угодами.

У розпорядженні газети є документи, що підтверджують, що при постачанні того ж обладнання до Монголії, «Бомбардьє» також використовувала компанії-посередники, пов'язані з Ободовським та Крапівіним.

Прокурор Томас Форсберг сказав, що зараз поліція Швеції розслідує виключно угоду в Азербайджані. «Поки що рано говорити про те, чи займатимемося ми епізодами з Росією чи іншими країнами. Але загалом це стандартна практика, ми маємо гарні зв'язки з правоохоронними органами інших країн, і, якщо мені потрібна буде якась допомога надалі, я думаю, я її отримаю».

Втім, ступінь залучення Крапівіна та його партнерів до бізнесу «Бомбардьє» в Росії не обмежується посередництвом у постачаннях Ebilock-950. Як з'ясувала газета, він також є одним із співвласників компанії «Елтеза», приватизованої у 2010 році через холдингову компанію Нідерланди. До цього часу вважалося, що «Елтезою» «50 на 50» володіють «Російські залізниці» та «Бомбардьє».

Не лише гроші

«Елтеза» з'явилася у структурі РЖД у 2005 році, тоді в одному акціонерне товариствооб'єднали 8 заводів, які виробляли сигнальне обладнання для залізниць (по суті, заводи виробляли російський аналог шведського Ebilock, тільки багато технологій на російських заводах були застарілими). Основний споживач продукції «Елтези» – «Російські залізниці».

Холдингова компанія в Нідерландах була зареєстрована за півроку до операції, і спочатку, справді, на 100% належала «Бомбардьє». Але вже за тиждень структура власності компанії змінилася. за відкритим джереламнеможливо відстежити всі етапи перепродажу активу, але як мінімум з кінця 2012 року в структурі власників з'явився Олексій Крапівін - з 2012 року зараз йому належить 36% нідерландської компанії. Тобто ефективна частка в «Елтезі» Кропівіна становить майже 20%.

«Тут складно говорити про щось впевнено, тому що ми не бачимо структуру угоди, не знаємо, скільки заплатив Крапівін за частку в компанії», – каже заступник директора «Трансперенсі Інтернешнл – Росія» Ілля Шуманов. Але, безумовно, все це виглядає підозріло: великий міжнародний гравець перемагає в приватизаційному конкурсі, а через короткий час частка в держкомпанії опиняється в руках структур, близьких до глави РЗ, тобто продавця. Можна припустити, що тут є корупційна складова, що частка у бізнесі була формою винагороди з боку «Бомбардьє» за перемогу у конкурсі».

Варто згадати про ще одну послугу, надану канадською компанією голові російської РЖД. Як повідомляла найбільша канадська газета Globe and Mail у 2014 році, коли в Канаді обговорювалося питання про запровадження санкцій щодо громадян Росії через події в Україні,

«Бомбардьє» лобіювала виняток Якуніна із списку санкцій. Наразі санкції щодо екс-глави російської держкомпанії введено в США, але не в Канаді.

«Ми інформували владу країни про наші інвестиції в Росію і про те, як наші бізнес-інтереси можуть постраждати від введення санкцій», - йдеться у заяві «Бомбардьє» на адресу Globe and Mail.

У письмовому коментарі представник Якуніна Григорій Левченко ще раз підтвердив, що екс-глава РЖД Володимир Якунін справді знав Крапівіна. «При цьому вони ніколи не мали спільного бізнесу, - додав Левченко. - У мене також немає підстав вірити документам, які подано до Стокгольмського суду. Якунін ніколи не зустрічався з Юрієм Ободовським, тому слова про те, що він мав прямий доступ до Якуніна, неправильні. До того ж припущення, що будь-яка людина могла мати доступ до всіх і маніпулювати результатами. міжнародних конкурсівздається мені неправдоподібною казкою», - вважає представник Якуніна.

Газета неодноразово намагалася зв'язатися з Олексієм Крапівіним, Юрієм Ободовським, шведським відділенням «Бомбардьє» та головним офісом компанії в Канаді. На запити газети та медіа-партнерів не відповів ніхто.

Минулого тижня головний офіс «Бомбардьє» випустив прес-реліз, у якому зазначив, що компанія допомагає шведській поліції у розслідуванні та проводить власну внутрішню перевірку угоди. «Поки що у нас немає підтверджень, що співробітники компанії якимось чином порушили закон».

У Швеції Стокгольмський міський суд продовжує вивчати матеріали у справі заарештованого у березні співробітника канадської машинобудівної компанії Bombardier, громадянина Росії Євгена Павлова, якого звинувачують у хабарництві. Підпис Павлова, який обіймав посаду голови філії Bombardier в Азербайджані, стоїть на ключових документах, пов'язаних із угодою 2013 року. За цим контрактом консорціум на чолі з Bombardier виграв контракт на 340 млн доларів щодо встановлення комп'ютеризованих систем залізничної сигналізаціїна вокзалах Азербайджану.

За даними прокурорів, місцевий партнер Bombardier - компанія Trans-Signal-Rabita - контролювалася працівниками державних "Азербайджанських залізниць", ця ж організація відповідала за вибір заявки, що перемогла, з восьми конкурентів.

У свою чергу, адвокати росіянина покладають відповідальність за рішення щодо контракту в Азербайджані на високопосадовців у залізничному підрозділі транспортного гіганта, пише канадська газета The Globe and Mail. Крім Trans-Signal-Rabita, азербайджанський консорціум включав Bombardier Transportation Sweden зі штаб-квартирою в Стокгольмі та "Бомбардьє Транспортейшн (Сигнал)" - СП Bombardier та РЗ зі штаб-квартирою в Москві.

37-річному Євгену Павлову загрожує до шести років в'язниці, якщо його засудять за звинуваченням у хабарництві за обтяжливих обставин, які йому було пред'явлено Національним антикорупційним бюро Швеції, йдеться у статті, яку цитує InoPressa.

Раніше ЗМІ писали, що російська "дочка" Bombardier укладає сумнівні угоди з офшорами, пов'язаними з Олексієм Крапівіним, сином близького соратника колишнього голови ВАТ "РЖД" Володимира Якуніна. В іншій статті журналіст The Globe and Mail Марк Маккіннон пише, що в документах у справі про хабар фігурує ім'я самого Якуніна, "одного з нагрудників російського президентаВолодимира Путіна".

Йдеться про єдину згадку імені Якуніна у службовій записці від 2014 року. З контексту документа випливає, що знайомство з Якуніним було ключем до здійснення планів у залізничному секторі в Росії та інших частинах колишнього СРСР, йдеться у статті, яку наводить InoPressa.

При цьому імені Якуніна немає в документах про 100 транзакцій, які газета вивчила в ході розслідування в 2016 році, що торкнувся Bombardier Transportation Sweden і загадкової фірми-прокладки Multiserv Overseas Ltd. Однак із документів про реєстрацію компанії випливає, що Multiserv Overseas була заснована у 2010 році заступником голови правління Elteza, спільного підприємства Bombardier та РЗ, Юрієм Ободовським, якого в російській пресі часто називають давнім діловим партнером Якуніна.

Контракти, подані на розгляд суду звинуваченням, вказують на те, що Multiserv Overseas отримала прибуток у розмірі 84 млн. доларів від азербайджанської угоди, купивши залізничне сигналізаційне обладнання у Bombardier Transportation Sweden за 20 млн. доларів і потім продавши його "Бомбардьє Транспортейшн (Сигнал)" за 104 млн. доларів.

Внутрішні документи Bombardier та розшифровки телефонних розмов, Записаних поліцією Швеції, вказують на те, що Multiserv Overseas пов'язана з Олексієм Крапівіним та Юрієм Ободовським, які разом володіють 4% "Бомбардьє Транспортейшн (Сигнал)", вони також великі партнери в Elteza, іншому СП Bombardier та РЖД.

Минулого року в листі на запит The Globe and Mail Якунін зізнався, що лише "невиразно пам'ятає назву Multiserv", і заявив, що "просто неможливо", щоб контракти РЖД укладалися неналежним чином". На думку автора статті, у виявленій службовій записці проведено чітка лінія між Ободовським та Якуніним: "У ній говориться, що Ободовський входить до "невеликої групи могутніх людей", яких автор записки називає "партнерами", - пише видання. У документі зазначається, що партнери мають доступ до Якуніна та всіх ключових членів менеджменту РЗ, крім одного віце-президента компанії, а також майже до всіх керівників залізниць колишніх країн СРСР. "Маючи такі зв'язки, вони можуть впливати на рішення, яке приймається з обох сторін - технічною та комерційною", - наголошувалося в записці.

The Globe and Mail докопалася, чому на Якуніна Канада не наклала санкції

Газета вважає "забавним" той факт, що Канада не наклала на Якуніна санкції, введені "за анексію Росією Кримського півострова у 2014 році". США оголосили про санкції проти Якуніна у березні 2014 року. У ЄС обмежувальні заходи проти Якуніна не вжили у зв'язку з тим, що екс-президент РЖД має низку найвищих нагород європейських держав. Сам Якунін неодноразово спростовував свою причетність до подій в Україні та Криму.

Віце-президент Bombardier зі зв'язків з громадськістю Майк Надолскі запевняв, що Multiserv Overseas - законний діловий партнер, але він змушений був визнати, що Bombardier справді лобіювала пропозицію не включати ім'я Якуніна до списку санкцій, наголошується в статті.

В електронному листі з внутрішнього листування Bombardier, датованому вереснем 2015 року, який було днями представлено до шведського суду, говорилося, що Multiserv Overseas "володіє менеджментом компаній держсектора, які брали участь у цих угодах, вона використовується як засіб для виведення грошових сум з держсектора приватних осіб".

Тим не менш, шведський суд розглядає лише одну угоду, укладену в 2013 році Bombardier Transportation Sweden в Азербайджані частково через Multiserv Overseas. У той же час ця угода була однією зі 100 транзакцій, які The Globe розглянула у 2016 році при своєму розслідуванні постачання сигнального обладнання Bombardier до Росії через ту саму фірму-прокладку.

Зазначимо, що кримінальну справу, за якою Євген Павлов проходить підозрюваним, розпочато після публікацій Центру з дослідження корупції та організованої злочинності в рамках так званого панамського досьє. Юридична фірма Mossack Fonseca опинилася в центрі скандалу навесні 2016 року, коли Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив витяги з 11,5 млн. документів з архіву MossFon з даними про офшорні рахунки її клієнтів. З архіву випливало, що Mossack Fonseca допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій та уникати податків.

Володимир Якунін пішов з посади голови РЗ у серпні 2015 року. Після відставки він відкрив у Берліні центр "Дослідний інститут "Діалог цивілізацій". У квітні 2016-го Якунін зареєстрував компанію "Брідженс" зі штаб-квартирою в Москві - з метою надання консалтингових послуг у сфері інфраструктурних проектів та управління.

Гучний скандал за участю Якуніна спалахнув після появи в пресі публікацій про його садибу в Акулініно з шубосховищем. Посвячене розкішній нерухомості розслідування Фонду боротьби з корупцією опублікував у 2013 році Олексій Навальний. Крім того, опозиціонер повідомив про фірми Якуніна та його синів, зареєстрованих у закордонних офшорах. Це, зокрема, мережа готелів, компанія, що володіє ділянками в порту в Ленінградській області та курортний комплекс у Геленджику.

У Швеції у справі про хабар заарештували співробітника Bombardier із Росії

У Швеції у справі про корупційні угоди з владою Азербайджану заарештовано громадянина Росії Євгена Павлова, співробітника шведського відділення компанії Bombardier

У Швеції відправлено під варту громадянина Росії, співробітника місцевого відділення канадської машинобудівної компанії Bombardier. Про це повідомив прокурор Томас Форсберг, повідомляє Associated Press.

Він пояснив, що росіянин Євген Павлов, який мешкає в Стокгольмі, був одним із кількох співробітників Bombardier, яких запідозрили в корупційних угодах з владою Азербайджану. Павлов був взятий під варту на два тижні, оскільки влада Швеції побоювалася, що він може залишити країну або спробувати чинити тиск на свідків, додав прокурор.

За словами Форсберга, основою справи стали електронні листи, вилучені зі шведського офісу Bombardier під час обшуків, що відбулися в жовтні минулого року. За версією слідства, азербайджанські офіційні особи отримували хабарі від шведського відділення машинобудівної компанії в обмін на укладання контрактів.

Як повідомляє Sveriges Radio, розмір цих хабарів міг становити 700 млн шведських крон ($77 млн).

Представник Bombardier Барбара Грімм підтвердила, що одного зі співробітників було заарештовано, і запевнила, що компанія готова сприяти слідству.

«Нова газета» пов'язує арешт росіянина з розслідуванням, що стосується «Панамського досьє» (Panama papers), опублікованого німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у квітні минулого року. Тоді, зокрема, Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) повідомляв, що спільне підприємство РЗ та Bombardier Transportation — «Бомбардьє транспортейшн («Сигнал)» укладає сумнівні угоди з офшорами, пов'язаними з сином близького соратника екс-голови РЗ Володимира Якуніна Кропив'яним. OCCRP вказував, що реальним засновником СП із боку закордонного партнера виступило шведське відділення Bombardier, яке є головним розробником систем мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів Ebilock-950.

Як зазначали в OCCRP, цими системами російсько-шведська компанія обладнала залізничні станції в Росії та інших країнах пострадянського простору, зокрема в Азербайджані. У 2013 році уряд Азербайджану провів тендер на постачання обладнання Ebilock, який виграв консорціум на чолі з Bombardier Transportation.

Bombardier Inc. є найбільшим у світі виробником залізничної техніки Bombardier Transportation. Підрозділ компанії Bombardier Aerospace займається виробництвом літаків та космічної техніки.

Як Юрій Ободовський та Олексій Крапівін за частку та кеш в офшорах пропихали канадського гіганта на залізницях СНД

Оригінал цього матеріалу
© "Нова газета" , 22.03.2017, Семафор системи "свій-чужий", Фото: "КП" , Ілюстрації: via "Нова газета"

Олеся Шмагун

Поліція Швеції розслідує кримінальну справу стосовно шведської «дочки» світового транспортного гіганта – «Бомбардьє транспортейшн». Це розслідування розпочалося після публікації «Новою газетою» документів із «Панамського архіву» про офшорної імперії Олексія Крапівіна, сина колишнього радника та гарного знайомого екс-президента РЖД Володимира Якуніна. Одного співробітника «Бомбардьє транспортейшн», громадянина Росії Євгена Павлова, було заарештовано, ще трьох членів ради директорів - перебувають у статусі підозрюваних у справі про хабар. "Нова газета" спільно з журналістами OCCRP, шведського громадського телебачення SVT, новинного агентства TT-news та "Радіо Канади" отримали матеріали з кримінальної справи. Документи показують: світовий гігант "Бомбардьє" використав зв'язки близьких знайомих Володимира Якуніна для завоювання ринків країн СНД.

Наближені колишнього голови РЖД отримували десятки мільйонів доларів на офшорні рахунки, частки у спільних підприємствах з «Бомбардьє», а керівництво транспортного гіганта просило владу Канади не включати Володимира Якуніна до списків санкцій (через події в Україні) за його внесок у розвиток спільного бізнесу .

"Партнери просять тримати переговори в таємниці"

Рік тому під час розслідування «Панамського архіву» – найбільшого витоку документів панамського реєстратора Mossack Fonseka, – «Нова газета» писала про офшорну імперію Олексія Крапівіна – сина близького соратника Володимира Якуніна. Через офшорні фірми Крапівін контролював найбільших підрядників мільярдного проекту РЗ з реконструкції Байкало-Амурської магістралі. Крім того, пов'язані з Крапівіним офшори постачали обладнання «Бомбардьє транспортейшн» для державних проектів РЗ. Через рік після публікації поліція Швеції розпочала своє розслідування.

Зараз поліцію цікавить одна угода: реконструкція залізниці в Азербайджані з Баку до кордону Грузії.

За версією шведської поліції, «Бомбардьє» брала безпосередньо участь у написанні тендерної документації. Ця версія підтверджується документами, які є у розпорядженні «Нової газети».

"Маленька група впливових людей"

«Бомбардьє» - одна з найбільших світових компаній із виробництва залізничного транспорту та літаків, але в останні роки компанія переживає не найкращі часи. У жовтні 2016 року головний офіс оголосив про скорочення 7500 робочих місць.

Країни СНД - перспективний ринок у розвиток компанії: залізниці тут протяжні, але устаткування часто застаріле, потребує модернізації. Втім, ринок досить конкурентний: так, 2009 року Bombardier не змогла домовитися з ВАТ «РЗ» про виробництво поїздів для олімпійського Сочі, контракт дістався німецькій Siemens.

У 2010 році "Бомбардьє" оголосила, що починає локалізацію виробництва Ebilock-950 у Росії. Для цього в 2011 році компанія придбала у РЗ частку в російській компанії «Елтеза», яка володіє сімома заводами з виробництва залізничної автоматики. Але, як з'ясувала "Нова газета", "Бомбардьє" була власником 50%-1 акція "Елтези" недовго. Приватизаційна угода була трохи складнішою, ніж це анонсували в РЖД і самій «Бомбардьї».

Зараз за російськими заводами стоять бізнесмени з Росії, близькі до Володимира Якуніна. Судячи з документів, які є у розпорядженні «Нової газети», вони допомагали «Бомбардьє» отримувати вигідні контракти на пострадянському просторі.

Ці слова з внутрішнього листування компанії ще раз підтверджують те, що неодноразово писала «Новая газета» та інші видання у своїх розслідуваннях.

Андрій Крапівін та Юрій Ободовський добре відомі в Росії, вони керують бізнес-імперією, побудованою на держзамовленнях РЗ, останні 10 років їхні компанії отримували мільярди рублів від держкомпанії.

Рух грошей у напрямку до знайомих Якуніна

У розпорядженні «Нової газети» є чотири контракти, які, як ми вважаємо, стосуються однієї угоди щодо постачання обладнання до Азербайджану. Під час операції шведське відділення «Бомбардьє» продає обладнання своїй російській «дочці» через фіктивну британську компанію, на рахунках якої осідають значні кошти, а звідти гроші переводять до офшорних юрисдикцій за контрактами, які кілька експертів назвали «фіктивними». Вартість обладнання для Азербайджану таким чином збільшується вп'ятеро.

Лайфхак. Як збільшити вартість товару в 5 разів

Етап 1. У угоді з'являється посередник

Multiserv Overseas Ltd укладає контракти, які кілька експертів назвали «фіктивними», для того, щоб забрати гроші далі на офшорні рахунки. Гроші йдуть у компанію, де Крапівін виступає кінцевим власником.

Етап 4. Обладнання набуває кінцевий власник, за все платять платники податків

Угода в Азербайджані – лише частина загальної картини. Як показують митні дані, таким же шляхом сигнальне обладнання надходить до Росії для потреб «Російських залізниць». З 2011 року Multiserv Overseas Ltd поставив у Росію обладнання на 150 млн. доларів. Втім, зараз «Нова газета» не має документів, які могли б показати, яка частина грошей осідає на рахунках Multiserv Overseas Ltd за російськими угодами.

У розпорядженні «Нової газети» є документи, що підтверджують, що при постачанні того ж обладнання до Монголії, «Бомбардьє» також використовувала компанії-посередники, пов'язані з Ободовським та Крапівіним.

Прокурор Томас Фосберг сказав, що зараз поліція Швеції розслідує виключно угоду в Азербайджані. «Поки що рано говорити про те, чи займатимемося ми епізодами з Росією чи іншими країнами. Але загалом це стандартна практика, ми маємо гарні зв'язки з правоохоронними органами інших країн, і, якщо мені потрібна буде якась допомога надалі, я думаю, я її отримаю».

Втім, ступінь залучення Крапівіна та його партнерів до бізнесу «Бомбардьє» в Росії не обмежується посередництвом у постачаннях Ebilock-950. Як з'ясувала "Нова газета", він також є одним із співвласників компанії "Елтеза", приватизованої у 2010 році через холдингову компанію в Нідерландах. До цього часу вважалося, що «Елтезою» «50 на 50» володіють «Російські залізниці» та «Бомбардьє».

Не лише гроші

«Елтеза» з'явилася у структурі РЖД у 2005 році, тоді в одному акціонерному товаристві об'єднали 8 заводів, які виробляли сигнальне обладнання для залізниць (по суті, заводи виробляли російський аналог шведського Ebilock, тільки багато технологій на російських заводах застаріли). Основний споживач продукції «Елтези» – «Російські залізниці».

Холдингова компанія в Нідерландах була зареєстрована за півроку до операції, і спочатку, справді, на 100% належала «Бомбардьє». Але вже за тиждень структура власності компанії змінилася. За відкритими джерелами неможливо відстежити всі етапи перепродажу активу, але як мінімум з кінця 2012 року у структурі власників з'явився Олексій Крапівін - з 2012 року зараз йому належить 36% нідерландської компанії. Тобто ефективна частка в «Елтезі» Кропівіна становить майже 20%.

У письмовому коментарі для «Нової газети» представник Якуніна Григорій Левченко ще раз підтвердив, що екс-глава РЗ Володимир Якунін справді знав Крапівіна. «При цьому вони ніколи не мали спільного бізнесу, - додав Левченко. - У мене також немає підстав вірити документам, які подано до Стокгольмського суду. Якунін ніколи не зустрічався з Юрієм Ободовським, тому слова про те, що він мав прямий доступ до Якуніна, неправильні. До того ж припущення, що будь-яка людина могла мати доступ до всіх і маніпулювати результатами міжнародних конкурсів здається мені неправдоподібною казкою», - вважає представник Якуніна.

«Нова газета» неодноразово намагалася зв'язатися з Олексієм Крапівіним, Юрієм Ободовським, шведським відділенням «Бомбардьє» та головним офісом компанії в Канаді. На запити "Нової газети" та медіа-партнерів не відповів ніхто.

Влада Швеції затримала на два тижні російського громадянина, співробітника місцевого підрозділу канадської компанії Bombardier Transportation Євгена Павлова за підозрою у хабарництві. Про це повідомляє у п'ятницю, 10 березня, агентство AP із посиланням на прокуратуру країни. Він та ще кілька менеджерів компанії, які раніше вже були тимчасово затримані, підозрюються у корупційних угодах з Азербайджаном. Адвокат Павлова заявив, що він заперечує всі звинувачення.

У відповідь на запит ЗМІ в шведському підрозділі Bombardier заявили, що перевіряли діяльність Multiserv Overseas і переконалися у її відповідності вимогам, що висуваються, і етичним стандартам. У Bombardier стверджують, що лондонська фірма займається не просто перепродажем, а також надає низку інших послуг.

За версією шведської прокуратури, азербайджанські чиновники отримали відкати від Bombardier за погодження угоди на постачання залізничної сигналізації. Правоохоронні органи звертають увагу на те, що у 2013 році у тендері на цю угоду брали участь й інші компанії, які пропонували нижчі ціни, проте контракт було підписано з Bombardier. Максимальне покарання за корупційні злочини у Швеції складає шість років ув'язнення.

Зв'язки з Росією

У модернізації ділянки залізниці в Азербайджані брала участь також російська "дочка" Bombardier Transportation (36% якої належить російському держконцерну РЗ). Ця компанія здійснювала безпосередні роботи з оновлення систем автоматизації, використовуючи обладнання того самого шведського підрозділу Bombardier, який фігурує у розслідуванні шведської прокуратури. Про це повідомляє "Нова газета", яка писала про сумнівні угоди через лондонську Multiserv Overseas в ході дослідження документів із так званого "Нова газета".

Як з'ясувала "Нова", першим директором Multiserv Overseas був Юрій Ободовський - один із ключових партнерів Олексія Крапівіна, сина колишнього радника екс-голови РЖД Володимира Якуніна. Крім того, перший контракт про купівлю-продаж сигнального обладнання між шведським підрозділом Bombardier та фірмою Multiserv з боку останньої підписував Антон Біляков – співробітник кількох компаній, пов'язаних із Крапівіним. У результаті за рахунок різниці в ціні обладнання у двох контрактах на рахунках лондонської фірми Multiserv Overseas могло осісти понад 80 млн. доларів, підсумовує "Нова".

Дивіться також:

Найбільший "злив" в історії

Ледве більше року тому невідомий надав газеті Süddeustche Zeitung величезний архів внутрішніх документів панамської компанії Mossack Fonseca, яка займається реєстрацією офшорних фірм. До рук журналістів потрапили понад 11 мільйонів документів загальним обсягом 2,6 терабайта. "Панамські досьє" стали найбільшим витоком інформації в історії.

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

Математика від Mossack Fonseca

З архіву Mossack Fonseca випливає, що компанія допомогла заснувати офшорні фірми 12 світовим лідерам, а також членам сімей або найближчому оточенню глав держав. Загалом у документах згадуються 140 глав держав та іменитих політиків та 214 тисяч офшорних компаній із 200 країн.

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

Велике ім'я на ринку офшорів

Створена в 1977 році Mossack Fonseca – одна з найбільших у світі фірм, що займаються реєстрацією офшорних компаній. Її головний офіс знаходиться у Панамі. Започаткували компанію німець Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чий батько після Другої світової війни емігрував до Панами, і письменник Рамон Фонсека. Офіси компанії розташовані у всьому світі.

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

Президенти, королі, прем'єр-міністри...

З документів Mossack Fonseca стало відомо, що засновані за її допомогою фірми так чи інакше пов'язані з " сильними світуцього". Серед тих, хто згадується в "панамських досьє", король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд, колишній корольІспанії Хуан Карлос, президент Аргентини Маурісіо Макрі та президент України Петро Порошенко.

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

… та їхні найближчі родичі

Багато офшорних фірм виявилися зареєстрованими на дружин, сестер, дочок і двоюрідних братів світових лідерів. Серед фігурантів "панамських досьє" родина азербайджанського президента Ільхама Алієва у повному складі, онук казахстанського президента Нурсултана Назарбаєва та батько британського прем'єра Девіда Кемерона.

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

Віолончель у кущах

Серед клієнтів панамської фірми виявилися люди із найближчого оточення президента Володимира Путіна. Наприклад, його давній друг, відомий віолончеліст Сергій Ролдугін. З документів випливає, що йому належать кілька офшорних фірм, на рахунках яких осідали сотні мільйонів доларів - мала частина з 2 мільярдів доларів, які пройшли через фірми, пов'язані з близькими до Путіна людьми та компаніями.

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

Обіцяв, але не продав

Журналісти, які вивчали архів Mossack Fonseca, знайшли у президента України Петра Порошенка офшорні компанії на Британських Віргінських островах, Кіпрі та Нідерландах. Туди, як виявилося, було виведено активи належної йому кондитерської фабрики Roshen, яку Порошенко перед президентськими виборамиобіцяв продати. Тепер на Україні щодо президента розпочалася податкова перевірка.

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

Не лише політики

Серед фігурантів "панамських досьє" виявився і актор Джекі Чан. На нього зареєстровано щонайменше шість офшорних фірм під управлінням Mossack Fonseca. Втім, із документів не випливає, що зірка Голлівуду використовувала їх у злочинних цілях. В архіві панамської фірми також згадується ім'я аргентинського футболіста Ліонеля Мессі. У разі ухилення від сплати податків давно не секрет.

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

Пішов у відставку… тимчасово

З "панамських досьє" стало відомо, що офшорна компанія є і у прем'єр-міністра Ісландії Сігмундура Гуннлейгссона. Після цього тисячі ісландців вийшли на вулиці вимагати відставки. У результаті Гуннлейгссон дійсно вирішив залишити свою посаду. Щоправда, як згодом з'ясувалося, глава ісландського уряду склав із себе повноваження лише на якийсь час.

У Швеції у справі про хабар заарештували співробітника Bombardier із Росії. ‚Семафор системи «свій-чужий Швеція Євген Павлів рішення суду 19.09

Recent Posts from This Journal

богомерзкі п...

"Камін - аут" у Дананзі

Кощій Беззмінний – наш кандидат!

Наша відповідь Чемберлену

Хоч скільки скажи "Велика Росія", все одно "Срана Рашка"!

Як Юрій Ободовський та Олексій Крапівін за частку та кеш в офшорах пропихали канадського гіганта на залізницях СНД

"Партнери просять тримати переговори в таємниці"

"Маленька група впливових людей"

Рух грошей у напрямку до знайомих Якуніна

Лайфхак. Як збільшити вартість товару в 5 разів

Не лише гроші

Найбільший "злив" в історії

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

Математика від Mossack Fonseca

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

Велике ім'я на ринку офшорів

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

Президенти, королі, прем'єр-міністри...

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

… та їхні найближчі родичі

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

Віолончель у кущах

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

Обіцяв, але не продав

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

Не лише політики

"Панамські досьє": Петро Порошенко та Джекі Чан в одному човні

Пішов у відставку… тимчасово