Пмз схід сонця. Центр розкриття ОАТ павлівський машинобудівний завод
Повідомлення компанії
Повідомлення про суттєвий факт
" Відомості про рішення загальних зборів "
1. Загальні відомості
1.1. Повне фірмове найменування емітента - Відкрите акціонерне товариство «Павлівський машинобудівний завод «Схід»
1.2. Скорочене фірмове найменування емітента - ВАТ «ПМЗ «Схід»
1.3. Місце знаходження емітента - 606100 Нижегородська область, м.Павлове, вул.Комуністична, д.78а
1.4. ОГРН емітента - 1025202120074
1.5. ІПН емітента – 5252000375
1.6. Унікальний код емітента, присвоєний реєструючим органом -
10369-Е
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка використовується емітентом для розкриття інформації - Web - Web-site: www.voskhod.nnov.ru
2.1. Вид загальних зборів(Річні, позачергові) – річні загальні збори акціонерів.
2.2. Форма проведення загальних зборів – спільна присутність (збори).
2.3. Дата та місце проведення річних загальних зборів – 24 червня 2011 року, 606100 Нижегородська область, м. Павлове, вул. Комуністична, д.78-а
2.3. Кворум загальних зборів:
Список осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, складено за даними реєстру власників іменних цінних паперівТовариства за станом на 12 травня 2011 року.
Загальна кількість голосів, які мають акціонери – власники голосуючих акцій товариства, становить 28 331 (Двадцять вісім тисяч триста тридцять один) голос.
Кількість голосів, якими володіють акціонери, що беруть участь у зборах, складає 27 785 (Двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят п'ять) голосів розміщених голосуючих акцій Відкритого акціонерного товариства«Павлівський машинобудівний завод «Схід», що становить 98,07% від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій товариства.
Збори правомочні, є необхідний кворум.
2.4. Питання, поставлені на голосування, та підсумки голосування щодо них –
1. Затвердження річного звіту ВАТ «ПМЗ «Схід» за 2010 рік;
2. Затвердження річної бухгалтерської звітності, у тому числі звіту про прибутки та збитки (рахунків прибутків та збитків Товариства) за 2010 рік;
3. Твердження розподілу прибутку Товариства за 2010 рік;
4. Про виплату дивідендів у Товаристві за 2010 рік;
5. Обрання членів Ради директорів Товариства;
6. Обрання Генерального директора-Головного конструктора Товариства;
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
8. Твердження аудитора Товариства;
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
10. Схвалення угод Товариства, у скоєнні яких є зацікавленість.
2.5. Формулювання рішень, прийнятих загальними зборами -
1. Перше питання порядку денного: «Затвердження річного звіту
ВАТ «ПМЗ «Схід» за 2010 рік»
Кількість голосів, якими володіють особи, які взяли участь у зборах та голосуванні з першого питання порядку денного – 27785 (двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят п'ять) голосів, 98,07%.
Кворум є.
Слухали:
Генерального директора Товариства РЕДЬКО П.Г. з доповіддю та головуючого на річних загальних зборах акціонерів Товариства ТАРКАЄВА С.В. з пропозицією затвердити річний звіт ВАТ «ПМЗ СХІД» за 2010 рік.
Вирішили:
Річний звіт Товариства за 2010 рік ЗАТВЕРДИТИ.
Голосували:
"Проти" - 0% (0) голосів.
Рішення прийнято.
2. Друге питання порядку денного: «Затвердження річної бухгалтерської звітності, у тому числі звіту про прибутки та збитки (рахунків прибутків та збитків) Товариства за 2010 рік».
Кількість голосів, які мають особи, включені до списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах з цього питання, - 28331 (двадцять вісім тисяч триста тридцять один) голос.
Кількість голосів, якими володіють особи, які взяли участь у зборах та голосуванні з другого питання порядку денного – 27785 (двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят п'ять) голосів, 98,07%.
Кворум є.
Слухали:
Головного бухгалтера Товариства Тарабакіна В.І. та головуючого на річних загальних зборах акціонерів Товариства ТАРКАЄВА С.В. з пропозицією затвердити річну бухгалтерську звітність, у тому числі звіт про прибутки та збитки (рахунків прибутків та збитків) за 2010 рік.
Вирішили:
Річний бухгалтерську звітністьТовариства, у тому числі звіт про прибутки та збитки (рахунків прибутків та збитків) за 2010 рік ЗАТВЕРДИТИ.
Голосували:
"За" - 100% (27785) голосів від кількості акціонерів, які взяли участь у зборах.
"Проти" - 0% (0) голосів.
«Утримався» – 0% (0) голосів.
.
Рішення прийнято.
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними, – «0» голосів.
3. Третє питання порядку денного: «Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2010 рік».
Кількість голосів, які мають особи, включені до списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах з цього питання, - 28331 (двадцять вісім тисяч триста тридцять один) голос.
Кількість голосів, які мають особи, які взяли участь у зборах та голосуванні з третього питання порядку денного – 27785 (двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят п'ять) голосів, 98,07%.
Кворум є.
Слухали:
Головного бухгалтера Товариства Тарабакіна В.І. та головуючого на річних загальних зборах акціонерів Товариства ТАРКАЄВА С.В. з пропозицією
– Затвердити розподіл прибутку та збитків Товариства за 2010 рік.
Вирішили:
Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2010 рік ЗАТВЕРДИТИ.
Голосували:
"За" - 92,94% (25824) голосів від кількості акціонерів, які взяли участь у зборах.
"Проти" -7,05% (1958) голосів.
«Утримався» – 0,01% (3) голоси.
Рішення прийнято.
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними, – «0» голосів.
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку з непередачею лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
4. Четверте питання порядку денного: «Про виплату дивідендів у Товаристві за 2010 рік».
Кількість голосів, які мають особи, включені до списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах з цього питання, - 28331 (двадцять вісім тисяч триста тридцять один) голос.
Кількість голосів, якими володіють особи, які взяли участь у зборах та голосуванні з четвертого питання порядку денного – 27785 (двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят п'ять) голосів, 98,07%.
Кворум є.
Слухали:
Головуючого на річних загальних зборах акціонерів Товариства ТАРКАЄВА С.В. Він рекомендував від імені Ради директорів ухвалити рішення: дивіденди на звичайні та привілейовані акції за 2010 рік не виплачувати.
Вирішили:
Дивіденди на звичайні та привілейовані акції за 2010 рік не виплачуватимуть.
Голосували:
"За" - 92,73% (25766) голосів від кількості акціонерів, які взяли участь у зборах.
«Проти» – 7,25% (2014) голосів.
«Утримався» – 0,02% (5) голосів.
Рішення прийнято.
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними, – «0» голосів.
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
5. П'яте питання порядку денного: «Обрання членів Ради директорів Товариства».
Кількість голосів, які мають особи, включені до списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах з цього питання, - 28331 (двадцять вісім тисяч триста тридцять один) голос (з урахуванням кумулятивного голосування – 198317).
Кількість голосів, якими володіють особи, які взяли участь у зборах та голосуванні з п'ятого питання порядку денного – 27785 (двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят п'ять) голосів (з урахуванням кумулятивного голосування – 194495), 98,07%.
Кворум є.
Слухали:
Головуючого на річних загальних зборах акціонерів Товариства ТАРКАЄВА С.В. з пропозицією – про обрання до членів Ради директорів Товариства (сім осіб) – з наступних кандидатів.
№ Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата Місце роботи
1 Амбарников Анатолій Васильович Зам.Генерального директора-Перший заступник Головного конструктора ВАТ ПМЗ «Схід»
2.Благополучний В'ячеслав Іванович Фінансовий директор ВАТ ПМЗ «Схід»
3.Бодрунова Людмила Володимирівна Фахівець аналітичного відділу ВАТ «КАО»
4.Бодрунов Сергій Дмитрович Радник губернатора м.Санкт-Петербурга
5.Гаврилова Марія Анатоліївна Головний бухгалтерВАТ «Група
«Аерокосмічне обладнання»
6. Гірінов Олександр Михайлович Заст. Генерального директора ВАТ «СПІК» з
маркетингу та девелоперським проектам
7.Гладиліна Ольга Вікторівна Головний бухгалтер ВАТ «ОК»
8.Грузінов В'ячеслав Євграфович Акціонер товариства
9.Домогаров Андрій Юрійович Акціонер товариства
10.Лебедєв Сергій Миколайович Заст. Генерального директора – Директор
департаменту виробництва,
постачанням та якості ПВН ВАТ «КАО»
11. Надєїн Володимир Григорович Директор виробництва ВАТ ПМЗ «Схід»
12. Неуймін Лев Іванович Заступник фінансового директора –
Головний економіст ВАТ ПМЗ «Схід»
13. Погодін Юрій Григорович Заступник фінансового директора ВАТ ПМЗ «Схід»
14.Редько Павло Григорович Генеральний директор ВАТ «ПМЗ СХІД»
15.Таркаєв Сергій Вікторович Помічник Генерального директора ВАТ «ПМЗ СХІД»
16.Шувалова Юлія Йосипівна Заступник директора Департаменту з правових питань – Начальник управління з юридичної експертизи документів ВАТ «КАО»
Результати голосування:
1 Амбарніков Анатолій Васильович
«ЗА» кандидата 17
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
2.Благополучний В'ячеслав Іванович
«ЗА» кандидата 106
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 21
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
3.Бодрунова Людмила Володимирівна
«ЗА» кандидата 25775
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 21
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
4.Бодрунов Сергій Дмитрович
«ЗА» кандидата 4
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 21
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
5.Гаврилова Марія Анатоліївна
«ЗА» кандидата 25775
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 21
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
6. Гірінов Олександр Михайлович
«ЗА» кандидата 25773
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 21
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
7.Гладиліна Ольга Вікторівна
«ЗА» кандидата 4
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 21
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
8.Грузінов В'ячеслав Євграфович
«ЗА» кандидата 13783
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 21
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
9.Домогаров Андрій Юрійович
«ЗА» кандидата 25861
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 21
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
10.Лебедєв Сергій Миколайович
«ЗА» кандидата 25770
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 21
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
11. Надєїн Володимир Григорович
«ЗА» кандидата 17
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 21
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
12. Неуймін Лев Іванович
«ЗА» кандидата 2
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 21
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
13. Погодін Юрій Григорович
«ЗА» кандидата 5
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 21
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
14.Редько Павло Григорович
«ЗА» кандидата 25810
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 21
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
15.Таркаєв Сергій Вікторович
«ЗА» кандидата 25771
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 21
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
16.Шувалова Юлія Йосипівна
«ЗА» кандидата 1
«ПРОТИ» всіх кандидатів 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» по всіх 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 21
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
Вирішили:
Обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб:
Бодрунова Людмила Володимирівна
Гаврилова Марія Анатоліївна
Гірінов Олександр Михайлович
Домогаров Андрій Юрійович
Лебедєв Сергій Миколайович
Редько Павло Григорович
Таркаєв Сергій Вікторович
6. Шосте питання порядку денного: «Обрання Генерального директора-Головного конструктора Товариства».
Кількість голосів, які мають особи, включені до списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах з цього питання, - 28331 (двадцять вісім тисяч триста тридцять один) голос.
Кількість голосів, якими володіють особи, які взяли участь у зборах та голосуванні з шостого питання порядку денного – 27785 (двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят п'ять) голосів, 98,07%.
Кворум є.
Слухали:
Головуючого на річних загальних зборах акціонерів Товариства ТАРКАЄВА С.В. із пропозицією – обрати Генеральним директором – Головним конструктором Товариства Редько Павла Григоровича
Вирішили:
Обрати на посаду Генерального директора – Головного конструктора Товариства Редько Павла Григоровича строком на 5 (п'ять) років відповідно до п.16.1 статті 16 Статуту Товариства
Голосували
"За" - 100% (27785) голосів від кількості акціонерів, які взяли участь у зборах.
"Проти" - 0% (0) голосів.
«Утримався» – 0% (0) голосів.
Рішення прийнято.
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними, – «0» голосів.
7. Сьоме питання порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».
Число голосів, які мають особи, включені до списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах з цього питання (за винятком голосів обраних членів Ради директорів та одноосібного) виконавчого органу), - 28331 (двадцять вісім тисяч триста тридцять один) голос.
Кількість голосів, які мають особи, які взяли участь у зборах та голосуванні з сьомого питання порядку денного – 27785 (двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят п'ять) голосів, 98,07%.
Кворум є.
Слухали:
Головуючого на річних загальних зборах акціонерів Товариства ТАРКАЄВА С.В. з пропозицією – обрати Ревізійну комісію Товариства (сім осіб) із наступних кандидатів:
Артемов Віталій Володимирович – Начальник юридичного відділу ВАТ «СПІК»
Матяшова Анна Сергіївна – Заступник головного бухгалтера ВАТ «ОК»
Михайлов Сергій Олександрович-Генеральний директор ЗАТ «Автокомпоненти та
обладнання»
Мишукова Світлана Вікторівна - Начальник виробничого сектору
ВАТ «ПМЗ СХІД»
Морозова Маргарита Олександрівна - Начальник розрахункового сектора
ВАТ «ПМЗ СХІД»
Шликова Ірина Михайлівна - Начальник фінансового відділу
ВАТ «ПМЗ СХІД»
Яковлєва Олена Олександрівна - Начальник фінансового відділу відділу
ВАТ «СПІК»
«ЗА» 25419
«ПРОТИ» 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» 3
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 2363
2 Матяшова
Ганна Сергіївна
«ЗА» 25818
«ПРОТИ» 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» 3
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 1964
3 Михайлов
Сергій Олександрович
«ЗА» 50
«ПРОТИ» 357
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 27378
4 Мішукова
Світлана Вікторівна
«ЗА» 27776
«ПРОТИ» 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 9
5 Морозова
Маргарита Олександрівна
«ЗА» 27770
«ПРОТИ» 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 15
6 Шликова
Ірина Михайлівна
«ЗА» 2362
«ПРОТИ» 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 25423
7 Яковлєва
Олена Олександрівна
«ЗА» 25772
«ПРОТИ» 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням
бюлетенів недійсними 2013
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
З цього питання прийнято рішення:
Обрати склад ревізійної комісії з наступних осіб:
Артемов Віталій Володимирович
Матяшова Ганна Сергіївна
Мішукова Світлана Вікторівна
Морозова Маргарита Олександрівна
Яковлєва Олена Олександрівна
8. Восьме питання порядку денного: «Твердження аудитора Товариства».
Кількість голосів, які мають особи, включені до списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах з цього питання, - 28331 (двадцять вісім тисяч триста тридцять один) голос.
Кількість голосів, які мають особи, які взяли участь у зборах та голосуванні з восьмого питання порядку денного – 27785 (двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят п'ять) голосів, 98,07%.
Кворум є.
Слухали:
Головуючого на річних загальних зборах акціонерів Товариства ТАРКАЄВА С.В.
Надійшло дві пропозиції:
акціонер ВАТ «Об'єднаний авіаприладобудівний
консорціум» запропонував затвердити аудитором Товариства –
ЗАТ «АКГ «Прайм-Едвайс»
акціонер Таркаєв А.С. запропонував затвердити аудитором Товариства – ТОВ Фірму «Фін-Аудит», м.Н.Новгород.
Результати голосування:
1 Затвердити аудитором Товариства - ЗАТ «АКГ «Прайм-Едвайс»
«ЗА» 3
«ПРОТИ» 25766
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку з визнанням бюлетень недійсними – «2016» голосів
2 Затвердити аудитором Фірму «Фін-Аудит» м. Н. Новгород
Число голосів відданих за варіант
«ЗА» 27774
«ПРОТИ» 0
«ПОВІТРЬ ЖАЛОСЯ» 0
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку з визнанням бюлетень недійсними – «11» голосів
Кількість голосів з цього питання, які не підраховувалися, через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
Вирішили:
СТВЕРДИТИ аудитором Товариства: ТОВ Фірму «Фін-Аудит» м. Нижній Новгород, місцезнаходження: м. Нижній Новгород, вул. Ошарська, 15 - 74, ліцензія № Е 008451 від 4 вересня 2007 р., видана Міністерством фінансів РФ.
9. Дев'яте питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
Кількість голосів, які мають особи, включені до списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах з цього питання, - 28331 (двадцять вісім тисяч триста тридцять один) голос.
Кількість голосів, які мають особи, які взяли участь у зборах голосуванні з дев'ятого питання порядку денного – 27785 (двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят п'ять) голосів, 98,07%.
Кворум є.
Слухали:
Юрисконсульт Котову Є.С. з пропозицією – Внесення зміни та доповнення до Статуту Товариства, зміни та доповнення не суперечать ФЗ «Про акціонерні товариства»
Голосували:
"За" - 92,79% (25782) голосів від кількості акціонерів, які взяли участь у зборах.
"Проти" - 7,06% (1961) голосів.
"Утримався" - 0,15% (42) голоси.
Вирішили: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства.
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними, – «0» голосів.
Кількість голосів, які не підраховувалися через непередачу лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
10. Десяте питання порядку денного: «Схвалення угод Товариства, у яких є зацікавленість».
Число голосів, якими володіють усі особи, включені до списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах та не зацікавлені у вчиненні Товариством угод з ВАТ «Гідроагрегат», - 28331 (двадцять вісім тисяч триста тридцять один) голос.
Число голосів, якими володіють особи, які взяли участь у зборах та голосуванні та не зацікавлені у вчиненні Товариством угод з ВАТ «Гідроагрегат» – 27785 (двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят п'ять) голосів, 98,07%.
Кворум є.
Слухали:
Юрисконсульт Котову Є.С. з пропозицією - схвалити угоди ВАТ "ПМЗ Схід" з ВАТ "Гідроагрегат у скоєнні яких є зацікавленість акціонерів та органів управління Товариств.
Зацікавленими вважаються особи, які входять до Ради директорів та органів управління Товариств, між якими укладено угоди.
Голоси цих осіб не враховуються під час підрахунку голосів.
Зацікавленими особами під час укладання угоди між ВАТ "ПМЗ Схід" та ВАТ "Гідроагрегат" є:
Редько П.Г. – Генеральний директор ВАТ "ПМЗ Схід" та ВАТ "Гідроагрегат»
Таркаєв С.В. – член Ради директорів ВАТ "ПМЗ Схід" та ВАТ «Гідроагрегат»
Результати голосування:
Договір постачання випробувального обладнання №58-10 від 19.05.10р. з ВАТ
«ЗА» 25830
«ПРОТИ» 0
«ПОВІТР ЖАЛОСЯ» 1955
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними, – «0» голосів.
«ЗА» 25827
«ПРОТИ» 0
«ПОВІТР ЖАЛОСЯ» 1955
Заплановані до укладання в 2011 році договори на постачання, ремонт, модернізацію, випробування, гарантійне обслуговування гідроагрегатів, надання виробничих послуг на суму 400 мільйонів рублів між Товариством та ВАТ «Гідроагрегат»
«ЗА» 25827
«ПРОТИ» 0
«ПОВІТР ЖАЛОСЯ» 1955
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними, – «3» голосів.
Число голосів, які не підраховувалися у зв'язку з непередачею лічильної комісії бюлетенів – «0» голосів.
Вирішили:
Схвалити угоди Товариства, у яких є зацікавленість
1. Договір постачання випробувального обладнання №58-10 від 19.05.10р. з ВАТ
"Гідроагрегат". Сума договору 127581172 рубля 50 копійок.
2. Схвалити угоди Товариства, у вчиненні яких є зацікавленість
акціонерів та органів управління Товариством:
Договір постачання авіаагрегатів №49/38/10 від 26.02.10р. з ВАТ "Гідроагрегат".
Сума договору 2130879,81 доларів США
3..Схвалити угоди Товариства, у скоєнні яких є зацікавленість
акціонерів та органів управління Товариством:
Заплановані до укладання у 2011 році договори на постачання, ремонт, модернізацію, випробування, гарантійне обслуговування гідроагрегатів, надання виробничих послуг на суму 400 мільйонів рублів між Товариством та ВАТ «Гідроагрегат».
Рішення прийнято
2.6. Дата складання протоколу загальних зборів – 28 червня 2011 року.
Генеральний директор-
Головний конструктор
ВАТ «ПМЗ «Схід» П.Г. Рідько
Це повідомлення надано безпосередньо суб'єктом розкриття інформації та опубліковано відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами емісійних цінних паперів або Положення про вимоги до порядку та строків розкриття інформації, пов'язаної з діяльністю акціонерних інвестиційних фондів та керуючих компаній пайових інвестиційних фондів, а також до змісту інформації, що розкривається. . За зміст повідомлення та наслідки його використання Агентство "Інтерфакс" відповідальності не несе.
Історія АТ "Павлівський машинобудівний завод "Схід" - одного з провідних підприємств авіаційної промисловості Росії, почалася понад 65 років тому, 12 липня 1946 року. Тоді міністр авіаційної промисловості перевів у м.Павлово із м.Свердловська ОКБ-28 для створення на його базі нового дослідно-конструкторського бюро – ОКБ-467.
ОКБ-467 стає першим у країні розробником гідропідсилювачів кермів літаків.
В 1956 начальником ОКБ-467, а з 1957 Головним конструктором призначається Федір Федорович Купріянов, доктор технічних наук, двічі лауреат державної премії, кавалер ордена Леніна, Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, Знака Пошани, заслуженого винаходу. Під його керівництвом ОКБ стає досвідченим заводом. Починається виготовлення та постачання малих серій агрегатів серійним заводам авіаційної промисловості.
У період 1958 – 1965 роки розробляються автономні рульові приводи, що об'єднують у конструкції джерело гідроживлення, керуючі та виконавчі пристрої, які забезпечили суттєве підвищення надійності, живучості та зручності експлуатації авіаційних та ракетних систем.
У червні 1968 року наказом міністра Авіаційної промисловості ОКБ-467 було перейменовано на Павлівський машинобудівний завод Схід, ПМЗ Схід.
З 1982 по 1988 головним конструктором ПМЗ Схід був Ю.А. Парменов, лауреат Державної премії У ці роки розробляються кермові механізми для систем управління ВКС «Буран». У небо піднімається найпотужніша ракета-носій «Енергія» з човником «Буран». Високі статичні та динамічні характеристики кермових систем забезпечили точну посадку на кінцевій ділянці польоту: для забезпечення цих вимог на заводі було впроваджено новітнє випробувальне та металорізальне обладнання: термобарокамери, вологокамери, вібростенди, обробні центри.
З 1993 року АТ «ПМЗ «Схід» активно шукає ринки продажів для продукції промислового призначення та починає співпрацювати з ПАТ «Газпром», підприємствами Міністерства шляхів сполучення, паливно-енергетичного комплексу, автомобільної промисловості.
1996 року генеральним директором- Головним конструктором стає П.Г. Редько, доктор технічних наук, Почесний авіабудівник, Заслужений машинобудівник Російської Федерації.
З середини 2000-х АТ «ПМЗ «Схід» розширює свою участь у космічних програмах. Йде освоєння і досвідчена поставка рульових приводів для російського ракетоносія «Ангара», що використовує як ракетне паливо гас.
В даний час АТ «ПМЗ «Схід» проводить технічну політику за новими програмами, засновану на інтеграції електрогідравлічних та електронних компонентівприводу, тобто розробку та постачання електрогідравлічних агрегатів разом з електронними блоками управління – контура приводу загалом.
У секторі цивільного авіабудування АТ «ПМЗ «Схід» бере участь у програмі створення російського середньомагістрального пасажирського літака МС-21 компанії «Іркут» як розробник та інтегратор системи управління поворотом коліс передньої опори шасі літака. Крім того, підприємство розробило та виготовляє дослідні зразки циліндрів з датчиками. зворотнього зв'язкудля перспективного двигуна ПД-14, що розробляється ВАТ «Авіадвигун» для встановлення на літак МС-21 як альтернативу американському Pratt&Whitney.
У сьогоднішніх умовах глобалізації авіакосмічного ринку, як ніколи, гостро стоїть питання збереження конкурентоспроможності підприємства в тих галузях, де є великий обсяг накопичених знань і науково-виробничий заділ. Прекрасно розуміючи необхідність подальшого розвитку підприємства, акціонери останніми роками інвестували десятки мільйонів доларів у модернізацію виробництва- як у механообробне устаткування, і випробувальне.
Платформи та інноваційні технології цифрового управління гідравлічним обладнанням знаходять своє застосування в системах приводів аерокосмічного призначення, випробувальному обладнанні, силових збудниках, а також у промислових стендах контролю прецизійних розподільчих пристроїв.
День сьогоднішній немислимий без комп'ютерного проектування, використання у роботі прогресивного ліцензійного програмного забезпечення, роботи в інтернеті, спілкування з діловими партнерами з електронного зв'язку Автоматизовано та впроваджено у процес створення та модернізації вузлів та механізмів програму пошуку сучасних конструкторських та технологічних рішень. Умови роботи конструкторських підрозділів АТ ПМЗ Схід постійно покращується, робочі місця оснащуються сучасним обладнанням. Висококваліфікований склад конструкторів та технологів постійно підвищує свій професійний рівень, взаємодіє з підприємствами-партнерами, бере участь у створенні продукції на всіх стадіях - від дослідно-конструкторських робіт до впровадження у серійне виробництво.
Завантаження...