Sunt oferite informații despre tranzacțiile valutare. Banca Centrală a Rusiei a extins lista condițiilor pentru care nu se eliberează pașaport
Cum să te asiguri că ești în siguranță controlul schimburilor sunteți de acord cu un tratat internațional? Având în vedere nivelul scăzut de vinovăție stabilit de lege, este necesară obținerea unui pașaport (PS) valabil. Un astfel de document este întocmit în vederea efectuării tranzactii valutare, de la care să ia soarta rezidenților și nerezidenților din Federația Rusă. În ce situații este necesar să obțineți un PS și când vă puteți descurca fără el?
Bază legală
Principal act juridic normativ, care reglementează procesarea produselor alimentare a pașaportului, - Legea federală a Federației Ruse din 10 decembrie 2003 nr. 173 „Despre reglementarea valutară și controlul valutar”. Potrivit acestei legi federale, art. 20, se precizează că sunt stabilite reguli uniforme pentru eliberarea unor astfel de pașapoarte Banca centrala.
Procedura de obținere a pașaportului în baza contractului este, de asemenea, reglementată de instrucțiunile Băncii Centrale a Federației Ruse din 04.06. 2012 nr. 138-I și prin ordin al Comitetului Vamal de Stat al Federației Ruse din 3 noiembrie 1993 nr. 449. Sub rezerva aprobării documentelor de reglementare, PS poate fi întocmit:
- La ora operațiunii de import. În acest caz, agentul de control valutar (autoritatea bancară) monitorizează plata serviciilor, execuția bunurilor și livrarea bunurilor.
- E timpul să exportăm. Înainte de pașaport, sunt introduse date despre astfel de exporturi tranzactii valutare, ca plata pentru bunuri livrate dincolo de frontiera, servicii si forta de munca. Pașapoartele de export sunt uneori numite pașapoarte de export-import
Documentele oficiale de reglementare dezvăluie o serie de tipuri diferite de PS. Deoarece nu există o cumpărare și vânzare de bunuri, ci un schimb pentru barter, se eliberează un pașaport al zonei de troc .
Variații de design
Paşaportul trebuie deschis cândvaloarea contractului rezident și nerezident Federația Rusă 50.000 USD.
Atașați bancnote internaționale dacă este necesar un pașaport pentru contract:
- Împrumuturile unui rezident al Federației Ruse de către un nerezident etc. În astfel de cazuri se vede pașaport pentru un contract de împrumut. Acesta este un document care înregistrează retragerea pozițiilor de la nerezidenți ai Federației Ruse, precum și a pozițiilor emise de rezidenți organizațiilor și persoanelor de peste mări
- Furnizarea nu numai de produse finite, ci și de materii prime, deținere
- Vikonnaya lucrează sau furnizează servicii sub contract pe teritoriul țării și nu numai, inclusiv furnizarea de informații și obiecte de putere intelectuală
- Transferul indestructibilului rukhomoy myna pe mintea cumpărării, vânzării și închirierii
La inițiativa reprezentanților afacerilor, pragul financiar al contractului, care va necesita reînnoirea unui pașaport, este în permanență revizuit. U zhovtni 2016 r. Președintele rus Volodimir Putin a susținut propunerea antreprenorilor de a obține un pașaport pentru un contract în valoare de peste 100.000 de dolari, potrivit șefului Ministerului Finanțelor Anton Siluanov, guvernul a lăudat deja decizia de a crește pragul la nivel internațional ї terenuri care extrag pașapoarte. , până la 75.000 USD, ї cu bună-credință în viitor .
Experții au comentat propunerea către segmentul corporativ și reacția pozitivă la aceasta a fost ambiguă. Pe de o parte, este important să simplificăm procedurile birocratice și să economisim ore petrecute cu acestea. Pe de altă parte, oficialii Ministerului de Finanțe se tem pe bună dreptate să crească numărul de tranzacții fictive. Există, de asemenea, un risc semnificativ de fragmentare a sumelor contractelor pentru a reduce controlul asupra tranzacțiilor valutare.
Vina
În unele situații în timpul tranzacțiilor valutare cu nerezidenți ai Federației Ruse, nu este necesară deschiderea PS. VIN nu este necesar dacă:
- Un rezident al Federației Ruse nu este o entitate juridică (FOP). Această tranzacție financiară nu este definită de lege drept tranzacție comercială.
- Acordul este între o organizație de credit - un rezident al Federației Ruse - și o contraparte străină pentru o sumă mai mică de 5 000 USD.La retragerea împrumuturilor de la organizații străine, reglementările bancare nu trebuie să fie emise vati PS
- Contracte pentru o sumă care nu depășește 50.000 USD, indiferent dacă persoana este rezidentă a Federației Ruse, o persoană fizică sau o entitate juridică
Vă rugăm să vă confirmați pașaportul
În sfârșit până la gol. 6 instrucțiuni ale Băncii Centrale a Federației Ruse din 04.06. 2012 Nr. 138-I („Procedura de eliberare a pașaportului”), una dintre părți - rezident al Federației Ruse - emite un document cu la banca reînfiinţată(Agent de control valutar) pe baza contractului stabilit. Reprezentantul băncii certifică pașaportul cu semnătură și sigiliu. Din momentul în care sistemul bancar este certificat, acesta își asumă statutul oficial de controlor valutar.
Pașaportul zonei de troc este eliberat în regulă. Procedura de confirmare a acesteia va necesita permisiunea Biroului Ministerului Superior al Comerțului al Federației Ruse din regiune.
Se poate observa pe baza cererii depuse, a contractului inițial, a proiectului de pașaport de dragul a două exemple și a confirmării noii importanțe a identității juridice. Numai în cazul unei astfel de permisiuni, agentul de control valutar are dreptul de a emite un pașaport pentru contractul de troc.
Detalii
De la gară la gară. 20 prevăzute de legea federală superioară, detaliile obligatorii ale PS sunt:
- Numărul și data înregistrării
- Detalii privind contrapartea rezidentă și străină
- Informații despre contract, inclusiv suma și moneda, din motive evidente - detalii ale contractului, linii de acord pentru dreptul
- Vidomosti despre agentul de control valutar
- Trimiteți pașaportul la contract sau reînregistrați-vă cât mai curând posibil
Toate datele enumerate trebuie introduse pe formularul de pașaport pentru a asigura disponibilitatea documentației care le confirmă.
Formular de completare
Formularul pașaport contractual (formular pentru OKUD nr. 0406005) în scopul angajării unei bănci autorizate poate fi completat în scris sau în alt mod.
Pentru informații despre rezident care pot fi incluse în formular, vă rugăm:
- Numele lui Yurosobi
- Adresele de înregistrare a organizațiilor
- Număr de înregistrare
- Data înscrierii despre înregistrarea persoanei juridice în Persoana juridică Democrată Unificată
- Numărul de identificare a depunerii, codul motiv pentru înregistrarea la autoritatea de depunere
Dacă aveți nevoie de informații despre o contraparte străină, trebuie să indicați numele și țara acesteia, inclusiv codul acesteia. Pentru a obține un pașaport, aveți nevoie de informații despre termenii contractului:
- Număr de contact
- data semnăturii
- Suma contractului Zagalna
- Prețul valutar
- Data finalizării culturilor prelevate de părți
- Daca este evident - minți deosebite. Acestea pot include controale valutare, lucrări contractuale, import și export de mărfuri, securitatea fondurilor în țara din afara cordonului de frontieră.
Cerere pentru completarea unui drept de pașaport La completarea unui formular de pașaport, este obligatoriu să solicitați permisiunea și informațiile de confirmare. Pe stand se întocmește restul Informații despre controlul bancar. Dacă pașaportul este reemis, informațiile despre acesta sunt înregistrate în formular. După ce pașaportul este închis, informațiile despre închidere (data și data) sunt indicate pe formularul de contract. Decodificarea numărului
Pașaport ID Acordul poate avea o structură complexă cu mai multe secțiuni:
- Secțiunea 1 - cifrele rămase ale documentului data documentului (a doua cifră), luna emiterii pașaportului (a doua cifră), numărul contractului (a 5-a până la a 8-a cifră)
- Secțiunea 2 – 4 rânduri cu numărul de înregistrare al agentului de tranzacții valutare (autorizat de bancă)
- Secțiunea 3 - informații despre șeful băncii sau file, care este folosit pentru a emite un pașaport terestru (de asemenea, 4 părți)
- Secțiunea 4 - mijlocul cu codul contractului în conformitate cu clauza 3.3 din Instrucțiunea Băncii Centrale a Federației Ruse nr. 138-I
- Secțiunea 5 – semn de rezident, marcat cu un număr: 3 – subiect de practică privată, 2 – antreprenor individual, 1 – organizație (persoană juridică)
Codarea numerelor PS este stabilită de Banca Centrală, care este singura autoritate obligatorie pe întreg teritoriul Federației Ruse.
Termenul de înregistrare
Dacă agentul valutar ia o decizie pozitivă, pașaportul va fi eliberat în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea documentelor (clauza 6.7. instrucțiuni ale Băncii Centrale a Federației Ruse). PS se consideră valabil după ce a fost ștampilat cu data înregistrării, sigiliul și semnătura funcționarului. În termen de două zile de la momentul eliberării pașaportului, acesta poate fi trimis rezidentului.
O altă copie a pașaportului eliberat este corectă, inclusiv clauza 6 din art. 20 Legea federală a Federației Ruse din 10 decembrie 2003 nr. 173, banca de onoare depune creanțele autorităților de control valutar. Vіn virus în vizualizare electronicăîn termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.
Vă rugăm să închideți pașaportul
Stand pentru închidere
După cum se precizează în clauza 7.1 din instrucțiunile CPU din 04.06. 2012 Nr. 138-I, inainte de a depune pasaportul spre inchidere, contractul trebuie sa fie:
- Vikonannya zobov'yazan părțile din spatele acordului contractual
- Transferul către Borg sau cesiunea drepturilor conform contractului către o altă persoană
- Au fost făcute modificări înainte de termen, după care s-au blocat bazele de înregistrare a PS. Înainte de astfel de modificări se va face o reducere a cuantumului contractului
- Transferul serviciilor financiare către o altă instalație bancară
- Închiderea tuturor conturilor bancare la banca autorizată
Prin închiderea pașaportului la contract, verificați cu cererea rezidentului și confirmați motivele declarate pentru acte. Legea permite închiderea mai multor pașapoarte cu o singură cerere.
Procedura de inchidere
Etape principale pașapoarte închise Vă rogîntre un rezident și un nerezident al Federației Ruse:
- Cererea depusă și documentele justificative. Formularul de cerere nu este reglementat de Banca Centrală a Federației Ruse, astfel încât să conțină toate informațiile necesare (pe baza instrucțiunilor CPU din 06/04/2012 nr. 138-I)
- Verificarea de către agentul de control valutar a completității și fiabilității documentelor rezidentului (în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care documentele sunt înlăturate)
- Rezidentul este informat cu privire la decizia băncii autorizate în cel mult 2 zile lucrătoare de la momentul acceptării sale
Dacă au trecut 180 de zile de la data finalizării înregistrării revendicărilor persoanei de contact, agentul de tranzacții valutare are dreptul de a închide pașaportul în mod independent. Faptul de vikonannya sau nevikonannya gușă yazan de către părți atunci când tsyomu nu este dus la punctul de respect.
Cum se procedează dacă este necesară continuarea contractului cu un nerezident din cauza prelungirii contractului? În acest caz, este necesar să reînregistrați PS. În acest scop, cererea de confirmare a rezidentului este depusă la bancă folosind formularul suplimentar.
Pașaportul trebuie închis de către agentul de control valutar desemnat în conformitate cu data stabilită.
Înregistrarea unui pașaport la un acord face posibilă controlul complet al progresului tranzacțiilor valutare în timpul importului și exportului de bunuri și servicii. Documentul conține informații suplimentare și de încredere despre participantul la contract - un rezident al Federației Ruse, o contraparte străină, în conformitate cu contractul și termenii acordului. Prezența unui pașaport în valoare de peste 50.000 USD reprezintă o protecție de încredere a drepturilor legale ale tuturor părților la contract și o garanție a securității financiare a contractului.
Un pașaport este un document care conține informații necesare pentru controlul valutar al acestei operațiuni de comerț exterior. Documentul se întocmește la momentul acordului dintre rezidenți și nerezidenți. U Legislația rusă Sunt explicate principalele puncte și particularitățile înregistrării pașapoartelor.
Controlul valutar
Terenurile economice străine trebuie dezvoltate în conformitate cu legislația existentă a Federației Ruse. Legalitatea tranzacțiilor de export (import) este controlată de autoritățile și agenții de control valutar. În aceste scopuri, rezidenții trebuie să își reînnoiască pașaportul pentru tranzacțiile de comerț exterior.
Organele de control în domeniul legislației valutare sunt responsabile pentru:
Grupul agenților de control valutar include:
- bănci reînnoite;
- „Zovnishekonombank” este o corporație de stat;
- participanții profesioniști ai RCP (piață hârtii valoroase);
- controlul organizației;
- Organele de supunere.
Documente de control valutar
Pașapoartele (prescurtat ca PS) sunt emise în perioada tranzacțiilor valutare între rezidenți și nerezidenți. Acesta este documentul de bază care conține informații despre interesele economice străine. Informațiile de la PS sunt prezentate într-o formă standardizată: în acest fel, agenții de control valutar pot verifica legalitatea și corectitudinea acestor tranzacții.
Documentul este întocmit de rezidenți înainte ca aceștia să efectueze tranzacții internaționale prin birourile băncilor de renume. Prezența pașaportului îi mulțumește pe obov'yazkova:
- momentul importului de bunuri (angajare, prestare de servicii, transfer de informații, promovare a activității intelectuale) pe teritoriul străin al Rusiei pentru contractele de comerț exterior încheiate între rezidenți și nerezidenți;
- la importul de bunuri (muncă tradițională, servicii prestate, transfer de informații, activitate intelectuală) de pe teritoriul Federației Ruse pentru acorduri de schimb valutar;
- când rezidenții au emis poziții în valută;
- atunci când plătiți în ruble rusești pentru nerezidenți;
- în cazul retragerii de poziții (împrumuturi) în valută;
- în cazul retragerii de poziții (împrumuturi) din ruble rusești de la nerezidenți.
Puteți vedea pașapoartele țărilor de export și import.
PS sub ora de export
Acesta este un document care este depus pentru controlul schimbului, care conține informații din spatele contractului care transferă exportul de bunuri (servicii, locuri de muncă, informații, activități intelectuale) de pe teritoriul Rusiei și plata acestora în valute. Pașaportul este emis și pentru contractele care transferă plata de către un rezident pentru mărfuri de export în ruble rusești, fie printr-o bancă, fie printr-o bancă nerezidentă. Pentru coafarea pielii, se întocmește un acord în 1 PS. În acest scop, exportatorul prezintă băncii originalul sau o copie legalizată a contractului de export, care are un cont secret de tranzit pentru valută, care este utilizat pentru câștigul valutar. La prezentarea extraselor care sunt incluse în contract, sponsorii băncii vor întocmi 2 exemplare ale PS. Pașaportul original în conformitate cu contractul de export este predat exportatorului. Kozhen PS este înregistrat de funcționarii băncii într-un jurnal special și este creat un fișier pentru contractul de schimb valutar, unde este depusă o altă copie a pașaportului. Documentul de control valutar este întocmit în conformitate cu regulile transmise prin Legea federală nr. 173-F3, Instrucțiunea către Banca Federației Ruse nr. 117-I.
PS sub ora de import
Pașaportul alimentar este baza controlului asupra mărfurilor importate. Este întocmit cu doi parteneri în spatele unui contract separat într-o bancă de renume, care arată clar fluxul curent al valutei importatorului. Comanda de la PS se depune la banca de service în original și o copie a acordului valutar este certificată de importator. Agenții bancari verifică coerența datelor din acord cu acordul, disponibilitatea termenilor specifici pentru livrarea mărfurilor din acord și legalitatea acordului. În cazul în care documentele sunt completate corect, reprezentanții băncii semnează Acordul, după care se pot face plăți în baza contractului de import.
Detalii de bază ale pașaportului
Legea Federației Ruse nr. 173-F3 (clauza 3) prevede informații obligatorii, care pot afecta PS.
- Numărul pașaportului și data înregistrării.
- Date despre rezident.
- Informații despre o contraparte străină.
- Date despre acordurile de comerț exterior: data, numărul contractului, suma și moneda acordului, data îndeplinirii obligațiilor contractuale.
- Date despre reînnoirea băncii, care se ocupă de reglementările actuale și întocmește documente valutare.
- Vidomosti despre reinregistrarea PS (inchis).
Pașapoartele și legalitatea sunt transmise electronic de către băncile înființate autorităților (agenților) de control valutar.
PS nu este emis, pentru că...
PS in caz de troc
Pentru a stabili acorduri de comerț exterior de barter, persoanele juridice și antreprenorii individuali (rezidenți ai Federației Ruse) trebuie să elibereze pașapoarte pentru acordurile cu Ministerul Comerțului al Federației Ruse. În acest scop, o cerere pentru un pachet de documente trebuie depusă la Departamentul regional al Ministerului Comerțului.
Dacă valoarea PS este de peste 200 de mii de dolari, viza este eliberată numai de ofițerii militari ai Oficiului Ministerului Superior al Comerțului al Federației Ruse pentru Regiunea Centrală în termen de o oră cu Departamentul de Reglementare a activității economice externe.
Răspunderea pentru nerespectarea legislației valutare
Având în vedere încălcarea legislației valutare, se înțelege că este o infracțiune gravă și un act nesigur, care este protejat de Codul penal rus. Raziunile din sfera legislatiei valutare se caracterizeaza printr-un nivel mediu de severitate. Domeniul lor de aplicare este strict reglementat de normele de drept civil, administrativ și penal. 
- Conformitatea civilă a subiecților tranzacțiilor valutare este reglementată de Comitetul Central (Codul civil). Reconcilierea are loc atunci când legea este declarată nulă. Și aici partea recoltei este întoarsă pe rând, de dragul naturaleței.
- Obligațiile administrative se aplică dacă suma valută străină este de până la 5.000.000 ruble rusești nu te întoarce. Aici responsabilitatea revine reprezentantului legal care nu a încercat schimbul valutar imediat din spatele frontierei.
- Dosarul judiciar este ținut de o companie rezidentă care nu a încercat să convertească valută străină la o sumă de peste 5.000.000 de ruble rusești.
Amenzile vor fi stagnate între autoritățile administrative și contravenient. Pentru infracțiuni, deținătorul unei firme rezidente se pedepsește cu reducerea libertății (până la 3 decese).
Un pașaport de comerț exterior este un document necesar pentru controlul valutar curent asupra tranzacțiilor valutare dintre rezidenți și nerezidenți în activitatea economică străină curentă.
În prezent, procedura de eliberare a pașapoartelor legale este reglementată de următoarele reglementări:
- Legea federală din 10 decembrie 2003. Nr. 173-FZ „Despre reglementarea valutară și controlul valutar”.
- Instrucțiuni pentru Banca Rusiei din 15 iunie 2004. Nr. 117-I „Despre procedura prin care rezidenții și nerezidenții depune documente și informații către băncile autorizate în timpul acestor tranzacții valutare, procedura băncilor autorizate să depună tranzacții valutare și să emită pașapoarte pentru acestea”.
- pentru un contract de comerț exterior,
- pentru un contract de împrumut,
În conformitate cu clauza 1 a articolului 22 din Legea nr. 173-FZ, Federația Rusă deține controlul valutar:
- Prin ordinul Federației Ruse,
- autorități și agenți de control valutar,
Locuitorii respectă prevederile paragrafului 6, paragraful 1, articolul 1 din Legea nr. 173-FZ:
- Indivizii fizici sunt cetățeni ai Federației Ruse, dar în mod constant și în fiecare oră, ca o putere străină, se confruntă cu cea mai mică soartă.
- În mod regulat, ca și în Federația Rusă, care rezultă din permisul de ședere, transferat de legislația Federației Ruse, Giganți străini acei indivizi fără enormitate.
- Entități juridice create conform legislației Federației Ruse;
- Ceea ce se află în afara teritoriului Federației Ruse sunt sucursalele, reprezentanțele și alte subdiviziuni ale persoanelor juridice - rezidenți.
- Reprezentanțe diplomatice, unități consulare ale Federației Ruse și alte reprezentanțe oficiale ale Federației Ruse situate pe teritoriul Federației Ruse și reprezentanțe permanente ale Federației Ruse la organizațiile interstatale și interdepartamentale.
- Federația Rusă, subiecții Federației Ruse, iluminatul municipal, precum cele reglementate de Legea nr. 173-FZ și alte legi federale și alte acte juridice de reglementare adoptate în paralel cu acestea.
- Persoanele fizice care nu sunt rezidente sunt supuse clauzei 6, clauza 1, articolul 1 din Legea nr. 173-FZ.
- Persoanele juridice create conform legislației puterilor străine pot locui în afara teritoriului Federației Ruse.
- Organizațiile, care sunt persoane juridice, au fost create în conformitate cu legile puterilor străine și pot fi situate local pe teritoriul Federației Ruse.
- În Federația Rusă sunt acreditate reprezentanțele diplomatice, unitățile consulare ale puterilor străine și reprezentanțele permanente ale puterilor semnificative în organizațiile interstatale și între ranguri.
- Organizații interstatale și între ranguri, filialele și reprezentanțele permanente ale acestora în Federația Rusă.
- Filiale situate pe teritoriul Federației Ruse, reprezentanți permanenți și alte structuri sau subdiviziuni structurale independente ale persoanelor juridice - nerezidenți și organizații nerezidente, care nu sunt persoane juridice.
- Alte persoane fizice neincluse la paragraful 6, paragraful 1, articolul 1 din Legea nr. 173-FZ
- zone de comerț exterior, atunci când este necesar să obțineți un pașaport pentru zonă,
- În unele cazuri, un pașaport poate să nu fie eliberat,
- principalele prevederi ale legislației valutare oficiale, care reglementează pașapoartele,
- ordinea și particularitatea designului său.
Un pașaport este eliberat pentru orice tip de tranzacție valutară între un rezident și un nerezident, atunci când se efectuează prin conturile rezidentului:
- defalcări în valută străină și moneda Federației Ruse,
- transferuri de valută străină și valută a Federației Ruse.
Pentru a emite un pașaport în conformitate cu cerințele pentru tranzacțiile și plățile valutare specificate (clauza 3.1.1 din Instrucțiunea Băncii Centrale a Federației Ruse nr. 117-I):
- Pentru bunuri:
- ceea ce este importat pe teritoriul Federației Ruse,
- ce să exportați de pe teritoriul teritorial al Federației Ruse;
- Se transmit informații și rezultatele activității intelectuale, inclusiv drepturile asupra acestora;
- roboți Vikonuvani;
- Slujitori, ce sperați?
În plus, pașapoartele trebuie eliberate pentru aceste tranzacții valutare legate de plăți în valută și valută străină:
- pentru un contract de împrumut,
- pozitiile din spatele contractului.
- Între nerezidenți și persoane fizice rezidente, care nu sunt întreprinzători individuali, atunci când tranzacțiile valutare sunt efectuate de rezidenți în temeiul contractului.
- Între un nerezident și o instituție de credit - un rezident.
- Între un nerezident și un organism federal domnitor viconic, actualizat special de Ordinul Federației Ruse pentru efectuarea tranzacțiilor valutare, până la articolul 5 partea 5 Lege federala„Despre reglementarea valutară și controlul valutar.”
- Între un nerezident și un rezident există întotdeauna o limită a sumei contractului de împrumut nu exagerez echivalent cu 5 mii. dolari SUA la cursul oficial valute străine la rata de până la rubla stabilită de Banca Centrală a Federației Ruse la data contractului de împrumut. La modificarea sumei contractului de împrumut la data plasării modificărilor rămase (adăugare) la contractul de împrumut, astfel de modificări sunt transferate.
- Între un nerezident și un rezident există întotdeauna o limită a contractului nu exagerez echivalent cu 50 mii. Dolari SUA la cursul oficial al valutelor străine în raport cu rubla, stabilit de Banca Centrală a Federației Ruse la data acordului. Ori de câte ori sunt aduse modificări la contract la data introducerii modificărilor rămase (adăugiri) la contract care transferă astfel de modificări.
Depozitarea înregistrărilor, care trebuie indicată la eliberarea unui pașaport, este reglementată de prevederile articolului 20 din Legea nr. 173-FZ, care se numește „Pașaportul pământului”.
Pașapoartele dreptului celui vinovat conțin informații despre terenuri economice externe, publicate într-o formă unificată.
În conformitate cu clauza 5 a articolului 20 din Legea nr. 173-FZ, pașaportul este supus respectării metodei de control valutar de către autoritățile și agenții de control valutar.
Autoritățile control valutar є:
- Banca Centrală a Federației Ruse,
- Autoritățile federale sunt confirmate de Guvernul Federației Ruse (clauza 2 a articolului 22 din Legea nr. 173-FZ).
- bănci reînființate afiliate Băncii Centrale a Federației Ruse,
- Corporația de Stat „Banca pentru Dezvoltare și Activitate Economică Externă (Zovnishekonombank)”,
- participanți profesioniști pe piața documentelor de valoare care nu sunt asociate cu bănci de renume, inclusiv cele din registru (registrari), afiliate organism federal redevențe de pe piața hârtiei valoroase,
- organe de mentă,
- Organele de supunere.
- Organizații de credit create în conformitate cu legislația Federației Ruse.
- Reglementările de pe teritoriul Federației Ruse sunt supuse licențelor de la Banca Centrală a Federației Ruse pentru sucursalele instituțiilor de credit create în conformitate cu legislația puterilor străine.
În conformitate cu paragraful 3 al articolului 20 din Legea nr. 173-FZ, la desfășurarea activităților de comerț exterior, pașaportul va indica:
1. Numărul și data înregistrării pașaportului.
2. Informații despre contrapartea rezidentă și străină.
3. Zagalnye Vidomosti despre favorurile comertului exterior:
- data contractului,
- numărul contractului (yaksho є),
- Sumă Zagalna vă rog (yakscho є),
- pretul valutar va rog,
- data finalizării Vikonannya Zobov'yazan de dragul plăcerii.
5. Informații despre reînregistrare și asistență pentru închiderea pașaportului.
Vischezgadanі vidomosti, în spatele vinei:
- numărul și data înregistrării pașaportului vă rugăm,
- informații despre statutul băncii de la care se eliberează pașaportul și prin procedurile în care se efectuează procedurile de plată,
Băncile de renume transmit înregistrarea pașapoartelor pe cale electronică autorităților și agenților de control valutar, în conformitate cu procedura stabilită de Banca Centrală a Federației Ruse.
Restabiliți respectul:Termenul pentru transferul unui pașaport emis de o bancă de renume nu poate fi anulat. trei zile lucrătoare de la data înregistrării pașaportului, act la banca autorizată (clauza 6 a articolului 20 din Legea nr. 173-FZ).
PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A PASAPORTULUI VA ROG
Procedura de înregistrare, reînregistrare și închidere a pașapoartelor în scopul comerțului exterior în conformitate cu capitolul 3 din Instrucțiunea Băncii Centrale a Federației Ruse nr. 117-I.
Procedura de completare a formularului 1 și a formularului 2 al pașaportului este stabilită prin Addendumul nr. 4 la instrucțiunile Băncii Centrale a Federației Ruse nr. 117-I.
Pentru fiecare contract (contract de împrumut), rezidentul emite un pașaport într-o bancă de renume.
În calitate de rezident, toate tranzacțiile valutare în temeiul unui contract (acord de împrumut) sunt efectuate prin conturi deschise într-o bancă nerezidentă, iar un pașaport este eliberat la oficiul teritorial al Băncii Centrale a Federației Ruse de la locul respectiv. înregistrare suverană rezident (la locul de înregistrare - pentru o persoană fizică).
Odată ce se înființează o unitate teritorială pentru Banca Rusiei, pentru care rezident este eliberat un pașaport, aceasta determină funcțiile băncii autorizate.
Restabiliți respectul:În alte cazuri, trebuie eliberat un pașaport la o bancă autorizată Oricine, prin conturi deschise de un rezident, efectuează tranzacții valutare în baza unui contract sau a unui acord de împrumut (clauza 3.4 din Instrucțiunea Băncii Centrale a Federației Ruse nr. 117-I).
Pentru a obține un pașaport, rezidentul depune imediat următoarele documente la banca autorizată:
1. Două copii ale unui pașaport valabil, completate în conformitate cu Addendumul nr. 4 la Instrucțiunea Băncii Centrale a Federației Ruse nr. 117-I.
2. Acord (contract), care stă la baza efectuării tranzacțiilor valutare în spatele contractului (contract de împrumut).
3. A permis autorității de control valutar să efectueze tranzacții valutare în temeiul unui contract (acord de împrumut), precum și să se asigure că un rezident menține un cont într-o bancă nerezidentă, în cazurile specificate de actele legislației valutare a Rusiei Federaţie.
4. Alte documente necesare pentru înregistrarea unui pașaport legal sunt confirmate de paragraful 4 al articolului 23 din Legea nr. 173-FZ, de exemplu:
4.1 documente care identifică o persoană;4.2 document privind înregistrarea suverană a unei persoane fizice ca antreprenor individual;
4.3 documente care confirmă statutul de persoană juridică - pentru nerezidenți; un document privind înregistrarea suverană a unei persoane juridice - pentru rezidenți;
4.4 certificat de înregistrare la autoritatea de depozit;
4,5 documente care confirmă drepturile persoanei pe Nerukhoma Maina;
4.6 documente pentru confirmarea drepturilor nerezidenților de a efectua tranzacții valutare, inclusiv conturi (depozite), care sunt întocmite și văzute de autoritățile de pe teritoriul locului de reședință (locul de înregistrare) al nerezidentului, care nu este luat rezidentul unui astfel de document este supus legislației unei puteri străine;
4.7 notificare către autoritatea fiscală responsabilă de biroul rezidentului despre menținerea unui cont (depozit) la o bancă din afara teritoriului Federației Ruse;
4.8 acte de înregistrare în cazurile în care înregistrarea anterioară a fost depusă în conformitate cu Legea nr. 173-FZ;
4.9 documente (proiecte de documente) care stau la baza efectuării tranzacțiilor valutare, inclusiv:
- de acord (te rog, contract),
- în plus (sau) schimbați înaintea lor,
- imputerniciri,
- transcrieri ale protocolului adunări zagalnyh sau alt organ de conducere al persoanei juridice;
- documente pentru a furniza informații despre rezultatele tranzacționării (dacă acestea au fost efectuate);
- documente care confirmă faptul transferului de bunuri (muncă contractuală, prestare de servicii), informații și rezultate ale activității intelectuale, inclusiv drepturile de autor asupra acestora, documente organisme suverane;
4. 10 documente care sunt întocmite și văzute de instituțiile de credit, inclusiv:
- Rapoarte de control bancar,
- declaratii bancare;
- documente care confirmă efectuarea tranzacțiilor valutare;
4.11 Declarații de proces verbal, documente care confirmă importul în Federația Rusă și viza din Federația Rusă:
- bunuri,
- monedele Federației Ruse,
- Monede străine și titluri de valoare străine și interne în formă documentară.
1. Autoritățile de control valutar au dreptul de a obține prezentarea oricăror documente care au legătură directă cu tranzacția valutară care se desfășoară.
2. Toate documentele pot fi valabile în ziua depunerii către autorități și agenții de control valutar.
Autoritatea/agentul de control valutar este obligat să verifice în mod corespunzător traducerea documentelor rusești în documente străine.
Documentele emise de puteri străine, care confirmă statutul de persoane juridice - nerezidente, pot fi legalizate în modul prescris.
Documentele oficiale străine pot fi prezentate fără legalizare în cazurile depuse în temeiul tratatului internațional al Federației Ruse.
3. Documentele se depun autorităților și agenților de control valutar în original sau sub forma unei copii legalizate. Dacă, înainte de a efectua o tranzacție valutară, sau dacă doar o parte a documentului este valabilă, atunci poate fi depusă o declarație certificată din acesta.
4. Băncile de renume sunt obligate să se asigure că în aceste tranzacții valutare nu depun documente speciale prevăzute la paragraful 4 al art. 23 din Legea nr. 173-FZ sau depun documente inexacte.
5. Originalele documentelor sunt acceptate de autorități și agenții de control valutar pentru informare și se restituie persoanelor care le-au depus. Materialele de control valutar conțin copii certificate de autoritatea de control valutar sau agentul de control valutar.
6. Aceleași documente sunt depuse de rezidenți și nerezidenți la autoritatea/agentul de control valutar, care deține imediat documentele relevante, o singură dată și nu permite reprezentarea până când informațiile specificate în documentele depuse nu sunt modificate.
Această regulă nu se aplică cazurilor de irosire a depunerii documentelor prin forță nerezonabilă.
Ori de câte ori există o modificare a declarațiilor indicate în depunerea documentelor, rezidenții și nerezidenții sunt obligați să informeze despre autoritatea/agentul relevant de control valutar care a depus documente necesare, care confirmă modificările confirmate.
Pentru a confirma faptele, rezidenților și nerezidenților li se poate cere, de asemenea, să prezinte documente care fac obiectul unui litigiu. activitate antreprenorială, în plus, pentru apariția operațiunilor lor suverane, respectă regulile aspectul contabil Aceasta se numește cifra de afaceri.
Și aici nu este necesară compilarea anumitor documente special în scopul controlului valutar, deoarece legislația Federației Ruse nu prevede altfel.
Pașaportul trebuie depus la banca autorizată de către rezident ( persoana fizica, care nu este un IP, sau o persoană fizică - un IP), este semnat de acest rezident sau de o persoană specială, autorizată de acesta pe împuternicire, și este marcată cu sigiliul său (pentru evidentitatea acesteia).
Pașaportul, care este depus la banca autorizată de către un rezident - persoană juridică, este semnat:
- două persoane au dreptul la prima și cealaltă să semneze,
- o persoană specială, îndreptățită la prima semnătură (în funcție de prezența în statul dumneavoastră, înainte de obligațiile care includ departamentul de contabilitate),
Sub rezerva clauzei 3.10 din Instrucțiunea Băncii Centrale a Federației Ruse nr. 117-I, atunci când un rezident depune un pașaport, acesta trebuie verificat de o persoană autorizată autorizată de bancă și nu depășește 3 zile lucrătoare de la data data depunerii acestuia de către rezident la bancă.
Odată ce pașaportul rezidentului a fost completat și eliberat corespunzător, solicitanții sunt semnați de o persoană autorizată și ștampilați cu sigiliul băncii autorizate.
Au fost aduse modificări Instrucțiunilor către Banca Rusiei din 15 iunie 2004. N 117-I. S-a extins transferul de documente, din motivele evidente că nu se va elibera pașaport în perioada tranzacțiilor valutare.
Banca Rusiei a făcut modificări până la .
Termenul de depunere a documentelor de către un rezident la momentul depunerii valutei străine în contul său la o bancă desemnată a fost extins. Dovada identificării tipurilor de tranzacții valutare în valută și alte documente trebuie depuse în cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii valutei. Anterior, s-au acordat 7 zile lucrătoare pentru depunerea acestor documente.
Punctul 3.2 din Instrucțiunea N 117-I oferă o listă cuprinzătoare a problemelor pentru care nu este eliberat un pașaport. Este important să vă clarificați pașaportul înainte de a face orice modificare, deoarece este posibil să nu fie posibilă eliberarea unui contract de împrumut între un nerezident și un rezident:
întrucât valoarea legală a contractului de împrumut nu depăşeşte echivalentul a 5 mii. USD la cursul oficial al valutelor străine în raport cu rubla, stabilit de Banca Rusiei la data contractului de împrumut sau, dacă valoarea contractului de împrumut este modificată, la data modificărilor rămase (adăugare ) la contractul de împrumut, care transferă astfel de modificări Ei
De asemenea, nu este necesară eliberarea unui pașaport, deoarece suma legală a contractului încheiat între un rezident și un nerezident nu depășește 50 de mii. Dolari americani. În ediția veche, o astfel de sumă nu este mică, depășind 5 mii. Dolari americani.
Din ziua obținerii gradului, un rezident are dreptul de a-și închide pașaportul în următoarele cazuri:
- Pașaportul terenului a fost eliberat în temeiul unui acord de comerț exterior (contract), a cărui valoare legală la data obținerii rangului în Vkazivka nu depășește echivalentul a 50 de mii. dolari SUA la cursul oficial al valutelor străine în raport cu rubla, stabilit de Banca Rusiei la data contractului;
- modificarea sumei din contract la data plasării modificărilor rămase (adăugarea) la contract că astfel de modificări sunt transferate.
Pentru a închide pașaportul, rezidentul depune o cerere scrisă la banca autorizată în care a fost eliberat pașaportul. Documentul conține transferul documentelor care trebuie specificate în această cerere.
Este semnificativ că a fost transferată răspunderea pentru încălcarea legislației valutare a Federației Ruse și a activelor organismelor reglementarea valutară. Zokrema, partea 6 stabilește răspunderea pentru încălcarea regulilor de eliberare a pașapoartelor și neînțelegerea termenilor de trimitere a formularelor și informațiilor pentru tranzacțiile valutare. Pentru această crimă posadovi indivizi plătiți o amendă administrativă de la 4 la 5 mii de ruble și entitati legale- De la 40 la 50 de mii de ruble.
Acesta câștigă rang la 10 zile după ziua publicării oficiale în „Vesnik Bank of Russia”.
Controlul valutar necesită completarea pașaportului. Ordinea pregătirii sale pentru cei bogați este necunoscută, ceea ce se datorează adesea nutriției: ce este, în ce cazuri și cum este preparată, ce este necesar și cum să o deschideți.
Ce este?
La efectuarea oricăror operațiuni în Federația Rusă, se deschide un pașaport terestru (PS). Legea rusă cere în multe cazuri un astfel de document bancar pentru control. Prin urmare, trebuie dezvăluit într-un organism autorizat în conformitate cu reglementările. De exemplu, executarea unui astfel de document este reglementată de un acord de comerț exterior sau prin extindere la alte țări în temeiul contractului. Organizația de piele este responsabilă pentru înregistrarea mărfurilor străine și trebuie să fie înregistrată la autoritatea locală.
În unele cazuri, se eliberează pașaport
Documentul este întocmit pentru tranzacțiile valutare, în care părțile sunt rezidente și nerezidente, deoarece reglementările sunt obținute din Federația Rusă, unde există un punct de control. Va fi necesar și pentru activități economice externe, la export sau import. Poate fi necesar să solicitați reînregistrarea produselor și serviciilor importate. Prin urmare, diferite activități trebuie reglementate prin eliberarea unui pașaport.
Vantat...