Хто допомагає розкрадачам бюджету та кримінальним структурам відмивати гроші в межах країни та за її межами? Відповідь на це запитання дав ПАСМІ екс-співробітник КДБ, начальник оперативної роботи особливої ​​«банківської групи» МВС. Ця структура була створена за дорученням президента для ліквідації незаконного ринку переведення в готівку грошей, через який проходять трильйони рублів. Але щойно співробітники наблизилися до арештів «чорних» фінансистів – самі потрапили до в'язниці. Про роль у цій справі голови СКР Олександра Бастрикіна, генерала ФСБ Івана Ткачова та загадкового протеже Япончика – Євгена Двоскіна – в ексклюзивному інтерв'ю з безпосереднім учасником «війн силовиків».

Дмитро Целяков

Дмитро Целяков- співробітник КДБ СРСР, який забезпечував особисту безпеку перших осіб країни, офіцер МВС, який стояв біля витоків боротьби з незаконними банківськими операціями, закінчив кар'єру правоохоронця за ґратами. У 2010 році він був засуджений за вимагання 1,5 млн євроу двох банкірів - Германа Горбунцоваі Петра Чувіліна. Причому на Горбунцова відразу після цього було заведено кримінальну справу про шахрайство з використанням підроблених банківських векселів, а зараз розслідується зв'язок фінансиста з полковником-мільярдером Дмитром Захарченко. Чувілін же отримав у 2016-му чотири роки колонії за аферу на $5 млну банківській сфері. Але сам Целяков упевнений: справжні причинийого усунення пов'язані з високопоставленими силовиками, які покривають нелегальний ринок обнала, а Горбунцова та Чувіліна використовували як ширму.

Але ця стаття – не про те, чи підставили силовика чи ні. Ми хочемо оприлюднити ексклюзивні матеріали, серед яких – прослуховування, листи ФБР, довідки фінмоніторингу та документи зі службового листування, які у відповідь на кримінальний пресинг надав оперативник із особливими повноваженнями. Подробиці силових воєн нульових років - у розповіді Дмитра Целякова:

Ловці «спалювачів банків»

«Дев'яте управління КДБ, яке займалося охороною керівників партії та уряду, я потрапив відразу після армії. У 90-ті роки був особистим охоронцем першого президента СРСР Михайла Горбачовата голови Конституційного суду Валерія Зорькіна.

До сфери банківських операцій потрапив уже у 2000-х. Тоді в Департаменті економічної безпеки МВС було створено новий відділ контролю за іноземними інвестиціями та валютними операціями, а мене призначили на посаду заступника начальника.

Першими великими справами, в яких я взяв участь і де зрозумів, як працює механізм відмивання грошей, стали справи банків «Родник» та «АКА – Банк». 2004-го вони увійшли до першопрохідців серед кредитних установ, у яких відкликали ліцензію за порушення закону про відмивання. Через «Джерельце» за 8 місяців при капіталі в 20 млн рублівбуло переведено в готівку 75 млрд. Це приблизно 6-7 річних бюджетів наших регіонів, я наведу конкретні цифри: бюджет Тульської області на 2004 рік десь 11,2 млрд руб., Ярославської - 10,1 млрд руб., Рязанській 7,5 млрд руб.

Списувалися гроші під приводом благодійності – на купівлю інсуліну. Через «АКА – Банк» пройшло ще більше – щось у районі 114 млрд рублів.

Керував цією схемою через КБ «Нова економічна позиція» (НЕП-банк), який об'єднав ланцюжок інших банків, Борис Сокальський- непомітний секретар Московського арбітражного суду, який акумулював кошти фірм-одноденок. Сам він їх називав «смітниками».

Хоча на цьому ринку працював не він один: я можу нарахувати близько десятка великих організованих злочинних угруповань. Діяли вони як друга фінансова система РФ, лише «чорна». Усі її учасники мали свою вигоду: кінцеві бенефіціари уникали сплати податків, а виконавці отримували збір з обороту: на початку 2000-х йшлося про 1-2% від суми грошової операції, а потім ставки зросли до 5-7 , а іноді й 10%.

Загальний принцип такий: банки викуповувалися або віджималися у власників, а потім їх «спалювали», прокачуючи гроші доти, доки установа не відгукувала ліцензію. Методика – вже другорядне питання: способи знаходилися завжди – видимість благодійності, підроблені чеки, векселі, цінні папери тощо.

Щоб ви розуміли обсяги коштів, скажу, що в день один банк міг переводити в готівку в день до $1 млн, а, в цілому, за « життєвий цикл» - до $100-150 млрд. Це справжній «паралельний» бюджет Росії, який можна порівняти з національним ВВП. Саме «чорна» банківська система дозволяє не лише розкрадати російський бюджет, який виражається майже завжди у «безготівці», а й забезпечувати фінансування будь-якої терористичної акції, оскільки контролю немає, а зацікавлених осіб у існуванні системи дуже багато.

Справа Сокальського показала, наскільки сильні його покровителі: через протистояння системи затримати банкіра нам вдалося лише у березні 2007 р., тобто через три роки після збирання всіх доказів.

Під надійним дахом

Про нелегальні банківські операції всі завжди знали і знають досі – Центробанк, ФСБ, МВС, Генпрокуратура, СК, ФНП тощо. Тут немає теорії змови, я вам це говорю з позицій здорового глузду ... ну і за матеріалами сотень прослуховування.

Донорами для «відмивних» банків виступають всі основні банки Росії та ЦБ, тому не важко відстежити потоки. Але цього не робиться спеціально, тому що таким чином проходять гроші РЖД, нафтових компаній та всіх сильних світуцього. Також працював і "Юкос".

І уявіть, як із таким дахом можна вести розслідування?! Розумієте: всі банки закривалися дахами, зокрема бенефіціарів. Неважко подивитися статистику минулих років: на другому місці за концентрацією банків після Москви йшов у свій час Дагестан, а потім Санкт-Петербург. І що ніхто не бачив, що Кавказ у Росії не є фінансово-діловим центром?

Якщо говорити про «сліпоту» контролюючих структур: 2005 року я направив запит керівнику ФНП Росії, тоді це місце займав Анатолій Сердюков. І що, думаєте, податкова інспекція побігла шукати, куди списали 75 млрдпід інсулін? Ні! Усім абсолютно по барабану, тому що якщо почнуть розбиратися – постане вся економіка РФ. А як же гарне життяза кордоном? Адже головне - відзвітувати про зростання ВВП і чекати, коли нафта коштуватиме 200 доларів.

Я передавав доповіді з оперативних розробок особисто президенту Росії Володимиру ПутінуУ мене залишилися свої канали з часів роботи в КДБ, але, мабуть, цього було недостатньо. Руки нам розв'язали лише після вбивства у вересні 2006 року заступник голови ЦБ Андрія Козлова, Який мабуть, якось намагався привести до тями даний «чорний» сектор. Він, мабуть, уже нікому не вірив із правоохоронців, спецслужб та Банку Росії та рухався за інерцією, відкликаючи ліцензії у банків. Але попит на незаконні банківські операції залишав йому лише три варіанти – відставка, в'язниця чи вбивство.

Звичайно, вбивство Козлова наробило багато галасу і справило ефект шокової терапії. Президент тоді був дуже незадоволений і дав особисту вказівку розібратися, тоді ще приділяв велику увагу боротьбі з відмиванням грошей. Наказом Міністра внутрішніх справ Рашида Нургалієвабуло оформлено слідчо-оперативну групу. ЗМІ дали їй назву «банківська група». Очолив її старший слідчий із особливо важливих справ Слідчого комітету при МВС Росії полковник юстиції Геннадій Шантін. Я у цій групі відповідав за всю оперативну частину.

З Геннадієм Олександровичем я познайомився влітку 2005 року, коли передавав на оцінку в СК при МВС Росії матеріали з банку «Джерельце». Ніхто не брався за розслідування даної справи, практики не було, ми самі не знали, скільки підводного каміння воно таїть, до чого приведуть всі ці розслідування і до якої міри ми просунемося, що зрозуміємо. Проте кримінальні справи тоді порушував не СК при МВС Росії, а заступник Генерального прокурора РФ Бірюков Юрій Станіславовичі він побачив, що толк буде, тому треба висловити йому спасибі за те, що дав хід цій справі та нашому безпрецедентному в історії РФ глобальному розслідуванню, результати якого актуальні й досі.

Справа трильйонників

До моменту, коли була офіційно сформована «банківська група», паралельно з ОПС Сокальського ми вже вели так званих «трильйонників» - це найбільші на той момент ОПС, вбудовані в державну владуРФ - Джумбера Елбакідзе(кличка Джуба) та його партнера Сергія Захарована прізвисько «Рудий», Євгенія Двоскінаі Івана М'язіна, Олексія Куликова, Павла Вертелецького(прізвисько «Паша вертоліт») та інших, прізвища яких навіть не відомі публіці.

На ПТП (телефонне прослуховування) потрапили дуже серйозні розмови. Так, відразу після вбивства заступника голови ЦБ Козлова на мобільний телефонДжуби зателефонував громадянин на прізвисько «Фламінго» і сказав наступне: «Я розмовляв зі співробітниками ФСБ Росії і за вбивство відповідатиме Олексій Френкель, навіть якщо він ні до чого, тому що він є в теперішній моментнайслабшою ланкою всієї системи».

Шантін у березні 2007 року допитував Френкеля, але його адвокат Ігор Труновпідняв галас, що ми хочемо притягнути Френкеля до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.172 КК РФ «незаконна банківська діяльність», і не вийшло. Хоча бажання грати на його кістках ні в мене, ні в Шантіна не було, нам і так вистачало об'єктів.

2006-го ми були готові до арешту Елбакідзе, але мене відсторонили від справи, і лише коли особисто втрутився заступник міністра МВС Андрій Новіковя був відновлений у повноваженнях, але час пішов - Елбакідзе втік до Грузії.

Після цього наша група впритул зайнялася Двоскіним, М'язіним та Куликовим, які посіли місце «царів золотої гори». Мязін сам себе так називав після того, як Джуба від'їхав у теплі країни. Їх ОПС замикалася не тільки на посадових осібФСБ Росії, Банку Росії, бенефіціарів, які мають прямий вихід до президента, а й на керівника ГУ МВС з ЦФО - Микола Аулов. Розкрилося це у листопаді 2006 року під час проведення ОРМ з банку «Мігрос».

Банк був переведений з Дагестану під «спалювання» і зареєстрований у підконтрольній злочинній спільноті П'ятому Головному територіальному управлінні, який очолював Олександр Корнєшовз апарату відряджених співробітників ФСБ Росії. З ним я два роки був змушений спілкуватися, щоб плавно відсікти банди і не піднімати чергову, як любить писати ЗМІ, бій «бульдогів під килимом». Попався він одразу на банку «Джерельце»: у ньому навіть не було касового вузла! І як, питається, там велася перевірка ГТУ Банку Росії та МВС?

Причому, наглядові органи було неможливо знати, де й хто «спалює» банк, оскільки скрізь фігурують майже одні й самі особи, зокрема, в актах Банку Росії. Наприклад, у банках М'язіна та Двоскіна - «Білкомі», «Фальконі», банку «Проектного кредитування» та інших касиром завжди сиділа якась Степанова. Я з нею, звичайно, розмовляв на допиті. Вона пояснила, що якщо піде на співпрацю – її вб'ють чи посадять, а в неї діти. На жаль, із цією ситуацією ми стикалися, починаючи з першого дня.

Банди ми вирізали, не чіпаючи бенефіціарів, інакше не виходило - якщо торкнешся ще й їх, то уявіть, який ресурс обрушиться на вас із сорока кредитних організацій, які «згоріли». Я, в принципі, пройшов той самий шлях, що й Козлов. Я ж не дурень, і чудово розумію, що чим більше давлю банди, тим міцніше їхня коаліція: всі зацікавлені мене прибрати і, природно, одразу вийдуть на дахи. Питання було в тому, що вибере сама влада, коли буде цей бій. Але вибір виявився не на мою користь…

Минуло 10 років з моменту мого усунення: зараз Івана М'язина заарештовано у справі про розкрадання 3,2 млрд рублів з «Промсбербанку», Олексій Куликов отримав дев'ять років, а Євген Двоскін досі на волі, і на його фігурі я хотів би загострити особливе увага ваших читачів.

Між ФБР та ФСБ

Двоскін - скандально відомий банкір, який має відношення до цілої групи "спалених" банків - це "Рубін", "Антарес", "Кредитімпексбанк", "Фалькон", "Мігрос", "Сибіський банк розвитку", "Фалькон" та інші. У вересні 2007-го ми отримали довідку Фінмоніторингу, яка підтверджувала його зв'язок із незаконними банківськими операціями та легалізацією злочинних доходів.

Великим оперативним успіхом стало встановлення його справжньої особи. Адже Двоскін був кимось на кшталт «містера Ікс» на фінансовому ринку, з'явився він уже в той період, коли ролі лідерів були давно поділені. Відомо було, що він народився в Одесі, в 70-х емігрував з матір'ю до Америки, а в 2000-х опинився в Росії. Чорні плями в його біографії заповнити вдалося нашій із Шантиним групі. З'ясувалося, що Двоскін успадкував не тільки в Росії, а й у США: ФБР шукала його за схожими мотивами - фінансові шахрайства, але пошуки велися на прізвище Слускер. По лінії Інтерполу ми одержали вичерпне досьє.

Зрозуміло стало і звідки тягнеться зв'язок Двоскіна-Слускера з «злодій у законі» В'ячеславом Іваньковим, відомий на прізвисько Япончик - вони познайомилися в американській в'язниці, де були сусідами по камері. Думаю, що це не було випадковістю: я маю дані, що Двоскін був кимось на зразок інформатора американських спецслужб. Потім ФБР надішле запит на його видачу, але Генеральна прокуратура РФ не ухвалить жодного рішення.

Також нашій групі вдалося встановити, що російське громадянство Двоскіна - підробка, хоча він це заперечує. Двоскін запевняє, що у 90-х він прописався у Ростові та отримав там паспорт. Але запис у домовій книзі – «Двоскін Євген Володимирович» – зроблений явно заднім числом, оскільки в момент прописки він був ще Слускером. Поміняв прізвище він лише 2002 року. Просто дівчинка, яка його туди вписувала, якось забула, що у 90-х він був Слускером.

Знайшлася і свідка Тропініна, яка зізналася, що прописку Двоскіну вона зробила за гроші. За сумою зібраних доказів у вересні 2007-го нам вдалося отримати дозвіл на обшук будинку банкіра, під час якого було вилучено пістолет та 70 набоїв.

До листопада готувався арешт Двоскіна та М'язіна, але до справи підключився їхній дах в особі Миколи Аулова, Олександра Бастрикіната Управління "М" ФСБ Росії, а також, до цього нам незнайома, 6-а служба УСБ ФСБ Росії.

Хід Бастрикіна

З Двоскіна голова СКП Росії Бастрикін зробив потерпілого, щоб прибрати мене і Шантіна і пограти в політику з Ауловим, який хотів обійняти посаду Міністра внутрішніх справ РФ, та іншими генералами, які страждають на крісла і скальпи.

26 листопада 2007 року з кабінету Шантіна раптом вилучають справу з дагестанських банків, де проходив Двоскін, також забирають матеріали щодо обшуку його будинку та всі речові докази. Вилучення проводили спецназ ФСБ, представники московського главку СКП та кілька співробітників МВС. У доповіді Шантіна ви можете прочитати, що ці матеріали ми вилучили практично силою.

Шантина була направлена ​​Олександру Бастрикіну, в 2007 році він був головою СК при прокуратурі. Російської Федерації. Саме Бастрикін вів справу Олександра Шаркевича, у якого і було вилучено папери.

Хто такий Шаркевич? 2007-го я ще не знав відповіді на це запитання. Він працював під псевдонімом Соловйов, про його справжні завдання, крім Нургалієва, знав дуже обмежене коло осіб: під виглядом корумпованого співробітника правоохоронних органів він вів роботу з викриття корупції у вищих органах влади, серед іншого розробляв «відмивні» банки, і був прямим підлеглим міністра внутрішніх справ.

На суді присяжні не повірили версії Двоскіна і виправдали Олександра Шаркевича, але комусь треба було, щоб він сів, і підполковника звинуватили з сміховинного приводу - зберігання набоїв до нагородної зброї, яку він отримав за запобігання теракту в центрі Москви.

На суді Шаркевич не підтвердив слова Двоскіна про зв'язок зі мною та Геннадієм Шантіним. Але у 2008 році за заявою керівників московського «Інкредбанку» Чувіліна та Горбунцова на мене та мого колегу Олександра Носенкавсе ж таки завели кримінальну справу, в якій Двоскін виступив свідком.

Окремо хочу сказати про роль ФСБ у цьому процесі: з того моменту, як Двоскін почав свідчити на Шантіна, він потрапив під держзахист і його охороною займався сам Іван Ткачов- Заступник начальника 6-ї служба УСБ ФСБ Росії. А потім Ткачов «засвітиться» і в розмовах Чувіліна. У травні 2008 року банкір поскаржився заступником начальника відділу Управління «М» ФСБ Росії. Ігореві Миколаєву, що Іван Іванович змушує його до здійснення дій щодо мене та Носенка. Розмова була зафіксована при ГРМ.

Мафія безсмертна?

У результаті я та Носенко опинилися у в'язниці, «банківська» група була розвалена, всі наші оперативні напрацювання були поховані, як і кримінальні справи. Двоскін скасував рішення суду про визнання його громадянства недійсним і встиг ще провернути аферу з кримським «Генбанком», який залишився з діркою 15 млрд. рублів. Федеральні ЗМІ писали, що ЦБ намагався якось завадити розширенню мережі банку в Криму через репутацію його акціонера Двоскіна, але політичні зв'язки банкіра взяли гору. .

Сторону «чорних» банкірів підкріплено різними бенефіціарами, чиї гроші проходять через систему. Ресурс, можна сказати, безмежний, а змінювати економічну модель ніхто не хоче. Відгуки ліцензій у банків - лише визнання того, що немає жодного нагляду, контролю і всі зацікавлені в цьому державному рівні. Звідки інакше їм брати кеш, будинки, яхти та нерухомість за кордоном?

Звичайно, мені в одній статті не розповісти все в деталях, але хочу видати серію книг про справжню російську дійсність. Мозаїка сама склеїться і висвітить тих, хто найгучніше кричав про мій арешт як про боротьбу з корупцією».

Десять років тому найвідоміший у світі злодій у законі В'ячеслав Іваньков на прізвисько Япончик вийшов на волю. З того часу багато що змінилося. Вже шостий рік іде, як його не стало. Декілька впливових друзів Іванькова тепер розвела війна в Україні. Одні з них зайняті порятунком російського Криму, інші формують українські каральні батальйони і пригнічують повстання на Донбасі. Треті намагаються ловити рибу в каламутній воді з обох боків фронту. Лента.ру спробувала розібратися, чим зараз живуть люди з ближнього кола патріарха російської злочинності.

Недоведена вина

Звинувачення у вбивстві раніше депортованого зі США громадянина Росії В'ячеслава Іванькова розвалилося у Московському міському суді 18 липня 2005 року. Вивчивши історію розстрілу підсудним трьох турецьких бізнесменів у московському ресторані «Фідан» 1992-го, присяжні визнали докази вини недостатніми. Того ж дня Япончик був звільнений. На вулиці його зустріли вірні друзі на чолі з останньою подругою Фаїною Комісар та адвокатом Олександром Гофштейном.

Свободі Іваньков радів не надто довго. 28 липня 2009 року на виході з московського ресторану «Тайський слон» його кишечник пробила куля калібру 7,62 міліметра, випущена невідомим снайпером із гвинтівки СВД із глушником. Після кількох місяців болісної агонії 9 жовтня Япончик помер у лікарні від перитоніту. Перед смертю вбитий нібито встиг підписати смертний вирок грузинському колезі Таріелу Оніані на прізвисько Таро, якого вважали найвірогіднішим замовником злочину. Оніані поки живий, тоді як багато інших друзів та ворогів Іванькова пішли з історії разом з ним.

Фото: Дмитро Лебедєв / «Комерсант»

Нью-йоркський кілер

Коли на початку 1990-х років Іваньков став господарем нью-йоркської «маленької Одеси» та неофіційним главою «російської мафії» в США, навколо нього склалося досить широке коло співробітників та близьких людей.

Вбивствами та фізичними розправами в американський період життя Іванькова, за даними ЗМІ, завідував Олег Асмаков на прізвисько Магадан - дворазовий чемпіон Росії з греко-римської боротьби. Його бойовиків називали Бригадою Магадана.

Кадри Асмаков набирав у Нью-Йорку, де доглянув кількох українських емігрантів: одесита Леоніда Ройтмана на прізвисько Льоня Довгий, киян В'ячеслава та Олександра Костянтинівських, прозваних Братами Карамазовими. Ці двоє майстрів спорту з греко-римської боротьби, які, кажуть, виїхали до США за фальшивими документами під виглядом етнічних євреїв, якийсь час працювали офіціантами у бруклінському російському ресторані «Метрополь». Познайомившись із Асмаковим, Костянтинівські почали працювати на Япончика.

Відстріл на користь друзів Іванькова йшов у США, Росії та Україні. Якщо вірити докладним інтерв'ю Леоніда Ройтмана на американській радіостанції, розшифрування яких опубліковано на сайті агентства «Руспрес», бригадою Магадана було здійснено кілька десятків замахів.

Не всі операції проходили успішно. Співвласника нью-йоркського ресторану «Распутін» Володимира Зільбера Брати Карамазови, за словами Ройтмана, добити не зуміли. Той осліп, але лишився живий. Невдачею закінчився замах на нью-йоркського гангстера Моню Ельсона на прізвисько Мендель, або Моня Кишиневський, у якого люди Япончика, за даними «Російської служби ВВС», відібрали частку в «Распутіні». Карамазови знову спрацювали погано – Ельсон, його дружина та племінник вижили, пише .

Згідно з інформацією, що є в ЗМІ, після кількох років у США Асмаков і Костянтинівські повернулися до Східної Європи, де для бригади Магадана знайшлося багато роботи. Якщо вірити Ройтману, після обрання президентом незалежної України, Леонід Кучма зіткнувся з лідерами донецької організованої злочинності. Ті нібито погрожували, що якщо влада не піде на поступки з газових питань, то президента «вибухнуть зі шматком дороги». Кучма тоді нібито звернувся до Іванькова, попросивши його вплинути на своїх колег та впорядкувати місцевий злочинний світ. Посередником Ройтман називає російського співака Йосипа Кобзона.

Фото: Василь Шапошніков / «Комерсант»

Як подяка під контроль мафіозі перейшла група «Київ-Донбас», головними бенефіціарами якої, за словами Леоніда Ройтмана, стали Япончик і Магадан. Подільник Костянтиновських стверджує, що в Києві «вже пішла зовсім інша історія і Нью-Йорк здався, ніби ми були в дитячому садку». Батькам української державності, на думку Лєні Довгого, потрібні «люди, які вбивають». «Якби ми не вбивали, то нікому не були б потрібні в Україні», - вважає він.

Ройтман заявляє про наявність у нього аудіозапису розмови Магадана з людиною, яка замовляла від імені прем'єр-міністра України Павла Лазаренка та близьку до нього Юлію Тимошенко ліквідацію депутата Верховної Ради Євгена Щербаня. 3 листопада 1996 року парламентар був застрелений на льотному полі в донецькому аеропорту, де приземлився його приватний літак.

Передбачається, що в Україні бригада Магадана діяла у тісному зв'язку з колишнім киянином Семеном Могилевичем - партнером Іванькова, за арешт якого ФБР США і зараз пропонує 100 тисяч доларів.

Згодом відносини між Могилевичем та Магаданом зіпсувалися, результатом чого, можливо, стало вбивство Олега Асмакова своїми ж людьми. Згідно з розповідю Ройтмана, В'ячеслав Костянтиновський спочатку повідомив начальника, що президент Кучма просить прибути на особисту зустріч без охорони. А потім особисто вбив Асмакова, доповівши про розправу Могилевичу. Кажуть, що тіло Магадана заморозили у холодильній установці рибопереробного цеху, порізали на частини та закопали у київських лісопосадках.

Депутат та каратель

Після цього вбивства Брати Карамазови стали господарями групи «Київ-Донбас» та суміжних активів, включаючи київський девелоперський бізнес, мережі ресторанів «Пузата хата» та Carte Blanche. Статки Костянтинівських оцінювали в 350 мільйонів доларів.

2004 року бойовики Япончика, за даними місцевих ЗМІ, брали активну участь у першому Майдані, а після створення «помаранчевої» коаліції стали бізнесменами, особливо наближеними до нової влади. Президент України Віктор Ющенко подарував їм 50 гектарів землі на околицях Києва. Карамазови обіцяли збудувати там «Український Голлівуд», передає портал «Україна кримінальна».

Зміну статусу братів зміг оцінити акціонер «Київ-Донбасу» Леонід Ройтман, який об'єднався зі спраглим помсти Монею Ельсоном і спробував влаштувати замах у відповідь на В'ячеслава Костянтиновського. Кілери, як повідомляє Ройтман, здали замовників Могилевичу. Справу взяли під контроль американське ФБР та українське МВС. Агенти інсценували смерть Костянтиновського, а згодом в Америці заарештували Ройтмана з Ельсоном. Операцію, ймовірно, курирував друг Костянтинівського – тодішній начальник київського Управління боротьби з оргзлочинністю та майбутній міністр оборони України Валерій Гелетей. Йому допомагав інший доброзичливий екс-кілер - начальник столичного управління МВС, а згодом генеральний прокурор Віталій Ярема. На порталі «Україна кримінальна» з'явилася інформація, що допомога цих авторитетних правоохоронців коштувала Карамазовим два мільйони доларів.

Фото: Василь Артюшенко / «Комерсант»

За Віктора Януковича позиції Костянтиновських ослабли, але становище повністю змінила війна. Скільки всього грошей виділив Карамазов бойовикам перед поваленням Януковича, не уточнюється, але із перевірених джерел відомо, що саме кілер Япончика став спонсором батальйону патрульної міліції особливого призначення «Київ-1». Щоб озброїти та забезпечити батальйон усім необхідним, Костянтиновський демонстративно продав один із своїх Rolls-Royce, а потім «прослужив» у батальйоні деякий час разом із сином голови МВС Олександром Аваковим.

Ймовірно, ореол революціонера та героя війни з «російськими агресорами» допоміг В'ячеславу Костянтиновському стати депутатом Верховної Ради від блоку «Народний фронт», створеного Аваковим та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Проте невдовзі він залишив фракцію. Все-таки коли фігурант десятка справ про вбивства на замовлення вимовляє пристрасні промови про боротьбу з криміналом, це вже занадто.

Містер Двоскін

Після арешту ФБР за звинуваченням у здирстві 8 червня 1995 року В'ячеслав Іваньков десять років сидів у американських в'язницях. В одній із камер він опинився разом із молодим чоловіком, який назвався Юджином Шустером (за даними порталу Stopcrime.ru в різні рокивін представлявся також Слускером, Слушці, Соускером, Шустером, Алтманом, Лозіним та Козіним). Акцент явно видавав у Юджині вихідця з Росії, і після питань співкамерників Шустер зізнався, що ще дитиною переїхав із Одеси до США з матір'ю.

На новій батьківщині Женя Слускер швидко втягнувся у дрібний кримінал. За даними порталу Russian Mafia, він промишляв дрібним хуліганством, пограбуванням, викраденням автомобілів, аферами з торгівлею бензином. У 1995 році Слускер отримав 2 роки та 3 місяці в'язниці за несплату податків.

Не обтяжений вищою освітоюАле зате чудово знається на людях, Япончик оцінив вміння Юджина Шустера вибудовувати комерційні схеми. Також ходили чутки, що мати Слускера полягала у спорідненості із дружиною Япончика, це могло стати додатковим аргументом на користь одесита. За повідомленням ряду джерел, Іваньков визнав співкамерника племінником і охрестив його прізвисько Чеграш, що на кримінальному жаргоні означає «молодий хуліган» або «дрібний злодій».

Досвідченому злодії це знайомство принесло користі не менше, ніж юному карному злочинцю. «Племінник», за даними «Нової газети», керував капіталами набагато ефективніше, ніж колишній «бухгалтер» - білоруський «законник» Олександр Тимошенко на прізвисько Тимоха Гомельський. Чеграш, що зав'язалася у в'язниці, Чеграш залишився вірним до кінця, партнери неодноразово відпочивали разом, востаннє напередодні вбивства Япончика, а на його похороні вінок з написом «Дорогому дядьку», кажуть, був одним з найпишніших.

19 січня 2001 року Шустера, за інформацією МК, депортували в Україну. Сам він, втім, що «не втік із США, як стверджували американський Державний департамент та преса, а залишив із власної волі».

В Україні Шустер отримав нові документи на ім'я Євгена Володимировича Слускера. А потім, витративши близько трьох тисяч доларів, оформив у гостинному Ростові-на-Дону під прізвищем бабусі російський паспорт і став Євгеном Володимировичем Двоскіним, повідомляє портал Stopcrime.ru. Інтелігентного одесита, схоже, тягнуло в духовно близький Санкт-Петербург, у 2004 році тут прописалися і сам Двоскін, який створив компанію «Пелікан», що торгувала гральним обладнанням, і його дружина Тетяна Двоскіна - в дівоцтві спортивна гімнастка Тетяна Козина.

У Москві Євген Двоскін, за чутками, зійшовся з авторитетним адвокатом Олександром Вершиніним – свояком мера Химок Володимира Стрельченка – і зайнявся банківським бізнесом.

Потреба фахівців з відмиву у Росії завжди була величезною. Це потребували і суто кримінальні клієнти типу друга «дядечка» - найстарішого радянського злодія в законі Діда Хасана, і цілком респектабельні державні службовці. Для подібних цілей Двоскіну, кажуть, допомагали опановувати одними банками, а через інші провертати карколомні комбінації, причому всупереч бажанню власників.

Саме так трапилося з господарем банку «Інтелфінанс» Михайлом Завертяєвим. Той дав свідчення, що після відмови перевести в готівку невідомо чиї гроші був побитий Євгеном Двоскіним і його охоронцем, зазначає «Росбалт». Завертяєв вирушив на п'ять тижнів до лікарні, після чого, якщо повірити його розповіді, з банку зникло 11,7 мільярда рублів. Спроба притягти Двоскіна до відповідальності провалилася. Справу про побої закрили після закінчення терміну давності, а на лаві підсудних виявилася лише головний бухгалтер «Інтелфінансу» Олена Чорних, яка отримала, за даними LifeNews , три роки умовно за крадіжку 10 мільйонів рублів - менше 0,1 відсотка викраденої суми.

Ймовірно, слідчим, прокурору та судді пояснили, що тут замішано високі інтереси, а гроші пішли на потрібні цілі. Можливо, навіть на ті самі, через які поділися кудись 200 мільярдів рублів, у відмиванні яких Євгенія Двоскіна спробували звинуватити слідчі. Стараннями цих недоброзичливців співкамерника Япончика, який пішов відпочити в Монако, затримала місцева поліція, що діяла в контакті з американською ФБР, повідомляє . Спецагент Джейсон Пак пояснив тоді, що пан Двоскін здійснив шахрайства з цінними паперамикількох американських компаній на загальну суму 2,3 мільйона доларів, порушивши таким чином, статті 371 та 1956 глави 18 Зводу законів США. За такі злочини, згідно з місцевим законодавством, фінансист Япончика міг сісти у в'язницю на 25 років.

При цьому ФБР направляла до російського МВС відповідні матеріали. В одному з документів, за інформацією «Нової газети», наголошувалося: «Слускер/Двоскін та В'ячеслав Кирилович Іваньков спільно відбували покарання у в'язниці у США. Є підстави вважати, що Слускер/Двоскін є тісним зв'язком Іванькова».

Однак потім у США передумали і не наполягали на екстрадиції Юджина Шустера. Натомість під арештом у результаті виявилися надто наполегливі російські міліціонери, причому одного з них, Олександра Шаркевича, не зумівши посадити за здирства, засудили за незаконне зберігання набоїв, додає «Нова газета».

Кримський банк сім'ї Тимошенко

Зараз Євгена Двоскіна визнано жертвою «перевертнів у погонах». Саме він налагоджує фінансову систему Криму. Великі банки тут замінили РНКБ-Банк і очолюваний Тетяною Козіною-Двоскіною Генбанк. Крім того, у Криму почав працювати Аделантбанк, акціонером якого є колишній співвласник Генбанку Ганна Лига.

У Аделантбанку ЦБ РФ відкликав ліцензію – за систематичне порушення федерального закону«Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму».

Якщо порівняти дані про держзакупівлі, які оформлялися в Генбанку та його конкуренті РНКБ, можна дійти невтішного висновку, що сім'ї Двоскіних довіряють менше. У РНКБ є численні контакти з кримською філією федерального казначейства та місцевими управліннями спецслужб. А про Генбанк у системі «СПАРК-Інтерфакс» можна знайти лише відомості щодо відкриття рахунку севастопольського УМВС.

Можливо, причина не у друзях Япончика, а в їхніх компаньйонах. У раді директорів Генбанку засідає Олександр Вершинін, який, за даними «Комерсанта», захищав Євгена Двоскіна в російських судах. У тій самій раді складається Сергій Мохов - повний тезка засновника громадської організації«Рада ветеранів військової фінансово-економічної служби».

Але найпримітніше те, що акціонером Генбанку залишається компанія «Хасті Нью Стайл». Вона належала Артуру Леонідовичу Чечеткіну - бруклінському ріелтору, другому чоловіку дочки Юлії Тимошенко, а також відповідачеві за позовами, за відомостями «Російської служби ВВС», проти Тимошенко-старшої та Семена Могилевича.

Фото: сторінка Євгенії Тимошенко у «ВКонтакті»

Кілька місяців тому у Києві Чечеткін відсвяткував весілля з Євгенією Тимошенко, вразивши всіх вечіркою у стилі «Великого Гетсбі», пише «Бессарабія Inform».

Артур Чечеткін, як і Євген Двоскін, родом із Одеси. Його батько Леонід Чечеткін у 1990-ті роки вів там бізнес, проте через якийсь конфлікт був змушений евакуювати сина в США, де жив В'ячеслав Іваньков і членам сім'ї міг бути забезпечений захист. За даними українського телеканалу 1+1, Артур Чечеткін має кілька квартир у США і посвідку на проживання там.

Розвиваючи разом із сім'єю Юлії Тимошенко свій кримський банк, Євген Двоскін дуже обурюється, коли за кордоном у причетності до мафії звинувачуються « успішні люди, які звикли все життя працювати», і особливо – Йосип Кобзон, пише журнал «Профіль».

Двоскін Євген Володимирович

Детальна біографічна довідка

Біографія

Народився 1966 року в Одесі. При народженні отримав прізвище мами – Слускер.

У 1970-ті мати Жені разом на "третій хвилі" еміграції перенеслася до США, де змінила ім'я сина на американський манер - Юджин. Сім'я жила на Брайтон-Біч, де підліток Женя-Юджін зійшовся з російськомовними бандитами.

В основному ця була дрібна шпана, яка, однак, мала відношення до угруповань Марата Балагула ( Велика людина) та Бориса Найфельда (Біба).

Компромат

Слускер неодноразово затримувався нью-йоркською поліцією за дрібне хуліганство, викрадення таксі тощо. Але реальних термінів не отримував. Джерело сайту "Російська мафія" (rumafia.com) в правоохоронних органах стверджує, що подібна поблажливість пояснювалася тим, що Слускер рано почав постачати ФБР інформацією про російську мафію. У міру того, як у поліції пухло досьє на Юджина, він одне за одним змінював прізвища. Молодий чоловік побував Алтманом, Козіним, Слушці, доки не зупинився на прізвищі Шустер.

Юджин Шустер продовжував залишатися пересічним учасником угрупування Біби. Основним її бізнесом, окрім рекету, були афери з паливом. Згідно із законодавством США, якщо пальне йде для обігріву житлових будинків, воно оподатковується зниженою податковою ставкою. Російські мафіозі цим скористалися і почали в документах зазначати, що паливо йде на опалення квартир. Насправді воно збувалося через підконтрольні їм бензозаправки. Місцева скарбниця втрачала величезні суми.

До того ж у документах ще й занижувалася кількість палива, що реалізується. У 1980-х роках Шустер брав активну участь у цих аферах, будучи «на підхваті» у бандитів різного рівня. У 1991 році його було заарештовано за такого роду шахрайства в Каліфорнії і цього разу засуджено. Але термін був нетривалий, а штраф невеликий. Схоже, що в обмін на знову виявлену поблажливість Шустеру незабаром довелося надати поліції послугу.

У 1992 році він став одним із учасників операції із затримання Моні Ельсона (Моня Кишеневський) - одного з лідерів російської мафії в США та головного суперника Біби. Юджин «наїхав» на брайтонський магазин, який контролює Моней. Ельсон особисто приїхав розбиратися, виволок Юджина надвір, пообіцяв відірвати голову. Сторони забили «стрілку», і коли Кишеневський прибув на неї, було схоплено ФБР. Його звинуватили у викраденні Юджина Шустера та погрозах йому.

Племінник Япончика

Заповзятливий молодик продовжував активно займатися нелегальним бізнесом з паливом, поступово навчаючись відмиванню виручених коштів. 1994 року Юджин знову потрапив за ґрати – тепер в Огайо. Його звинуватили у несплаті податків від продажу солярки – і відпустили під заставу. Вирок у цій справі мали оголосити 1995 року, але Юджин просто не з'явився до суду.

В результаті його затримали у Нью-Йорку та дали 27 місяців ув'язнення. І тут у Слускера-Шустера відбулася знакова зустріч. Він опинився в одній в'язниці з «злодій у законі» В'ячеславом Іваньковим, відомим під прізвисько Япончик.

Іваньков був заарештований у США за вимагання у бізнесменів, пов'язаних із Чара-банком. Російськомовні ув'язнені розговорилися, і з'ясували, що Юджина мама є родичкою дружини Іванькова. «Злодії в законі» сподобався новий член сім'ї. Жартом він почав називати його племінником. Зацікавили Япончика та пізнання Юджина у фінансовій злочинності, у методах відмивання грошей. На волю Слускер-Шустер вийшов із рекомендаційним листом від могутнього Япончика. Така рекомендація дозволила влитися до бригади «злодія в законі» Олександра Бора (він же Тимоха), який відповідав за всі американські бізнес-проекти Іванькова, поки той перебуває у в'язниці. У 1996-1997 роках Бор та представники мафіозних сімей Гамбіно та Гравано вирішили провернути серію масштабних афер. Вони домовилися зі своїми людьми на біржі, що штучно піднімуть ціни на акції дрібних фірм, які належали бандитам. Коли вартість паперів сягала верхніх позначок, мафія їх збувала, заробляючи десятки мільйонів доларів. Покупці ж акцій та інвестори опинялися у розбитого корита – реально ці фірми нічого не коштували. США прокотилася хвиля біржових шахрайств. Слускер-Шустер брав у них безпосередню участь. Незабаром цими аферами зацікавилося ФБР. За однією зі порушених справ у 1999 році почалися масові затримання, і Тимоха Бор змушений був тікати зі США до Німеччини. Там його заарештували за підозрою у вбивстві «авторитету» Юхима Ласкіна.

На зміну до США прибув тіньовий бухгалтер «злодіїв у законі» Джумбер Елбакідзе (Джуба). Ще за часів СРСР він представляв інтереси грузинських «кримінальних генералів» в Абхазії, потім брав участь у грузино-абхазькій війні на боці Тбілісі. Зрештою Джуба повернувся до колишнього бізнесу – фінансового обслуговування «злодіїв у законі». У тому числі найбільших та найвпливовіших - Аслана Усояна (він же Дід Хасан) та В'ячеслава Іванькова. Втім, американська співпраця Джуби з Юджином довго не тривала. Певне, Слускер-Шустер остаточно вийшов з-під контролю ФБР.

У 2000 році Юджина було затримано в Брукліні з підробленим канадським паспортом і вислано за порушення міграційного законодавства (Слускер-Шустер так і не зміг отримати американське громадянство). Натомість, повернувшись на історичну батьківщину до Одеси, американець не примудрився оформити російський паспорт, в якому значився Євгеном Двоскіним (на прізвище бабусі). Пізніше ФМС Росії визнало цей документ недійсним, а 2002 року ФБР оголосило Двоскіна в розшук за звинуваченням у «змові з метою шахрайських дій та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом».

Фінансову політику РФ визначив «східняк»

Обзавівшись «корочкою» громадянина РФ, Євген Двоскін наприкінці 2002 перебрався до Москви. На той час там уже був і Елбакідзе, який відразу прийняв американського знайомого до своєї команди. Дуже прихильно поставилися до нього і «злодії в законі», починаючи з Діда Хасана (все-таки йшлося про племінника самого Япончика…). Євген навіть отримав від них прізвисько – Чеграш.

Поява Двоскіна в Росії, збіглася з розробкою грандіозного кримінального проекту - об'єднання розрізнених каналів з відмивання, переведення в готівку і переправлення грошей за кордон в єдиний потужний потік. Остаточно всі питання було вирішено на масштабній сходці 20-21 березня 2003 року. Відбувся злодійський «східняк» у готелі Montiboli іспанського містечка Аліканте. Він був присвячений дню народження «кримінального генерала» Захарія Калашова. У заході взяли участь «злодії в законі» Аслан Усоян, Володимир Тюрін (Тюрік), Віталій Ізгілов (Звір), Тарієл Оніані (Таро), Мераб Гогія (Мераб), Джамал Хачідзе (Джамал, який представляв інтереси «сонцівської ОЗУ»), Вахтанг , Мамука Мікеладзе, Армен Арутюнов, а також кілька кримінальних бізнесменів, у тому числі Костянтин Манукян та Леон Ланн. Завданням останніх було вигідне вкладення відмитих мафіозних коштів. А здійснення технічної роботив Росії було покладено на Елбакідзе та його найближчих помічників - Двоскіна та Івана Мязіна. Мязін народився 1964 року в Красноярському краї. Був судимий за пограбування, потім увійшов до команди сенатора сумнівної репутації Андрія Іщука, у якого відповідав за рейдерські захоплення підприємств. У свій час Мязін підозрювався у вбивстві великого акціонера Самарського заводу резервуарних металоконструкцій (цей об'єкт потрапив у поле зору Іщука). У команду Елбакідзе Мязін був залучений як спеціаліст із силової заміни власників. Особливий інтерес у цьому плані викликали банківські структури.

Досить швидко на фінансовий канал мафії звернули увагу спецслужби. Щоправда, у досить своєрідній формі. І так ретельно опікувало окремих «злодіїв у законі», зокрема Япончика і Діда Хасана, ФСБ РФ фактично почала курирувати цей канал, користуючись його послугами для реалізації своїх комерційних інтересів. За даними МВС, ці функції були покладені на Управління «М» ФСБ та його керівника Володимира Крючкова.

Варто слід зазначити, що в російських спецслужбах є своє пояснення дивної любові до Євгена Двоскіна. За версією джерела сайту «Російська мафія» (rumafia.com) у ФСБ, за 1990-і роки відбулася серія великих провалів через банальне невміння приховувати джерела та канали фінансування – як окремих агентів та операцій, так і цілих державних режимів. Після того, як у розпорядженні спецслужб опинився канал Елбакідзе та Двоскіна, таких проколів не стало. «Ніхто краще за Двоскіна не вміє заплутувати сліди грошей на Заході, він серйозно допомагає у безпеці Росії», - відзначило наше джерело. Крім спецслужб, цим каналом користувалися олігархи та чиновники. Для пересічних бізнесменів Двоскін і Ко пропонували послуги з швидкого нелегального переведення в готівку під 5-8% від суми.

У МВС запевняють, що ця система має й високопоставлених кураторів у Центральному банку. Це – заступник голови ЦБ РФ Геннадій Мелік'ян, заступник начальника МДТУ ЦБ РФ у Москві Дмитро Ян, чинний співробітник ФСБ, відряджений посаду начальника 5-го відділення МДТУ ЦБ РФ Олександр Корнешов. У розпорядженні редакції сайту «Російська мафія» (rumafia.com) є кадри оперативної зйомки, на якій зображено Двоскіна з охороною, який прибув на зустріч з Яном в офіс МДТУ на вулиці Балчуг.

Також каналом «злодіїв у законі» стали користуватися й різні російські злочинні угруповання, насамперед із Санкт-Петербурга: «малишевська», «тамбовська» тощо. Зокрема, у легалізації грошей в Іспанії брали участь, що осіли в цій країні «авторитети» з Північної столиціОлександр Малишев (він же Гонсалез) та Геннадій Петров.

Банківська система під контролем Чеграшу

Починаючи з 2003 року, під негласним контролем Елбакідзе та Двоскіна побували понад 30 російських банків. Через які «відпрались» і пішли з Росії сотні мільярдів рублів та десятки мільярдів доларів. У 2003-2004 роках Джуба та Чеграш через поставні структури скупили банки «Джерельце», «АКА-Банк», «Центуріон», «Вертикаль», «Вітас», НЕП. Керувати цими активами вони поставили бізнесменів Бориса Сокальського та Сергія Турбіна. В результаті, за даними МВС, через ці структури за кілька років було переведено в готівку і виведено за кордон 235 млрд руб., $391 млн і 66 млн євро.

Коли ці банки потрапили у поле зору правоохоронних органів, Елбакідзе та Двоскін здійснили новий проект, взявши під контроль банк «Дісконт». З 30 червня по 29 серпня 2006 року на рахунки в «дисконті» від двох підставних фірм надійшло 41 млрд рублів, перерахованих трьом офшорним компаніям і розчинилися за кордоном. У тому ж 2006 році Джуба і Чеграш через РЖО «КомусІнкасс» перевели в готівку і вивели за межі Росії 75 млрд рублів.

Одночасно кримінальна парочка купила у банкіра Олексія Френкеля банк «Європромінвест», через який також вдалося відмити кілька десятків мільярдів. Для свого кримінального бізнесу Елбакідзе спробував використати й іншу структуру Френкеля – ВІП-банк. Але тут у ситуацію втрутився заступник голови ЦБ РФ Андрій Козлов. Він призначив перевірку щодо «Дисконту» та ВІП-банку – і у вересні 2006 року його застрелили у Москві.

За вбивство Козлова засуджено Френкеля. За версією слідства він замовив Козлова, оскільки вважав, що заступник голови ЦБ руйнує його бізнес, не приймаючи ВІП-банк у систему страхування вкладів. Водночас одразу після вбивства Козлова Росію спішно покинув Джумбер Елбакідзе. Пізніше Джубу оголосили у розшук за звинуваченням у підробці документів. А одноосібним королем обнала і відмивання став Євген Двоскін. На той час у Росію вже повернулися і «дядько» Євгенія Япончик, і Олександр Бор.

Банки переходили під контроль Двоскіна різними способами. Спочатку керівників намагалися підкупити. Якщо це допомагало, застосовувалася сила. Так, керівник «Інтелфінансу» Михайло Завертяєв у 2007 році був побитий Чеграшем та його охоронцем прямо у робочому кабінеті, після чого майже три місяці провів у лікарні. Поки банкір лікувався, через «Інтелфінанс» було переведено в готівку і відмито 11,7 млрд рублів. Допомагала Двоскіну в цьому Олена Чорних, яка тоді працювала в «Інтелфінансі». У тому ж 2007 році керівницю банку «Фалкон» Двоскін з М'язіним залякали настільки, що вона погодилася перетворити свою кредитну установу на фінансовий смітник всього за 30 тисяч доларів. У результаті за короткий період через «Фалкон» було прокачано близько 100 млрд. рублів кримінальних грошей.

Механізм відмивання, створений Двоскіним, чудово видно на прикладі кримінальної справи про легалізацію 5 млрд доларів, яка знаходилася у провадженні Слідчого комітету при МВС РФ.

У 2007 році міліціонери зацікавилися трьома дагестанськими банками - "Антарес", "Рубін" та "Юніон-Банк" - через які "відпрано" 80 млрд рублів. Слідчі з'ясували, що гроші в дагестанські банки надходили від більш ніж 250 фірм-одноденок, рахунки яких були відкриті в московських банках "Експортбанк", "Прінтбанк", "Кредитімпекс Банк", "Альфа-банк". Матеріали, що стосуються дагестанських банків, залишилися у цій республіці. Усі інші документи було передано до Слідчого комітету при МВС, який порушив окрему кримінальну справу. Восени 2007 року в рамках цієї справи було проведено вилучення документів у головному офісі «Альфа-банку», який мав у «Рубині» та «Антаресі» коррахунки, а також рахунки взаєморозрахунків. У результаті СК при МВС виявив найбільшу схему з легалізації та переведення в готівку коштів, за якою тільки за кордон пішло кілька мільярдів доларів.

Відповідно до зібраних матеріалів, схема діяла в такий спосіб. З рахунків сотень фірм-помийок мільярдні кошти стікалися в акумулюючі фірми-одноденки з рахунками в «Альфа-Банку», банку «Уралсіб» та банку «Смоленський». Далі кошти надходили на рахунки інших смітників у «Кредитімпексі» (у 2006 році), «Інтелфінансі» (у 2007 році), а також в «Експортбанку» та «Прінтбанку». Частина коштів переводилася в готівку там, інша йшла на переведення в готівку в регіональні банки, у тому числі дагестанські. До речі, таким чином знайшлося пояснення, чому щодня з Дагестану до Москви кур'єри везуть баули з десятками мільйонів рублів (нерідко стаючи жертвами грабіжників чи навіть міліціонерів). Це кошти, переведені в готівку в Дагестані і відправлені клієнтам до столиці.

Інша частина грошей (переважно через «Кредитімпекс») йшла за фіктивними контрактами за кордон. За цей напрямок відповідав Олександр Малишев, один некоронований король «бандитського Петербурга».

За даними міліцейських слідчих, Євген Двоскін та Іван Мязін брали під свій контроль банки середньої руки, які потім брали участь у цій схемі. Саме вони відповідали за діяльність дагестанських банків, «Кредитімпексу», «Інтелфінансу», «Експортбанку», «Принтбанку». З головними ж фінансовими структурами схеми – «Альфа-Банком», «Уралсибом» та «Смоленським» – працювали безпосередньо керівники Управління «М» ФСБ. Зокрема, батько куратора одного напрямку Миколаєва очолював службу безпеки банку «Уралсіб».

Двоскін став причиною війни спецслужб

СК при МВС завзято взявся за розслідування цієї справи. В «Альфа-банку» та інших кредитних установах знову було проведено вилучення документів. 13 вересня 2007 року слідчі обшукали котедж Двоскіна у селищі Трусове, де знайшли пістолет. За словами міліціонерів, у ФСБ їм відразу дали зрозуміти, що «вони лізуть не свої справи» і «не маючи необхідної інформації, втручаються в систему забезпечення безпеки Росії».

Однак це не зупинило слідчих. І тоді були зроблені кроки у відповідь. У жовтні 2007 року Євген Двоскін написав заяву начальнику ГУ МВС із ЦФО Миколі Аулову. У цій заяві співробітника ДБОПіТ Олександра Соловйова звинуватили у здирстві мільйона доларів за непритягнення Двоскіна до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї. Розробкою Соловйова зайнялося те саме Управління «М» ФСБ.

Виявилося, що під цим прізвищем діє співробітник ДБОЗ Олександр Шаркевич, якого неодноразово впроваджували в різні угруповання з метою викриття їхніх лідерів. Свого часу Шаркевич навіть зумів запровадитись у середу чеченських терористів, і завдяки його діям у Москві були затримані смертниці. За цю операцію міністр внутрішніх справ нагородив Шаркевича іменною зброєю. Шаркевич був близьким другом співробітника ДБОЗу Дмитра Целякова, який керував оперативним супроводом у справі про відмивання.

23 жовтня контррозвідники затримали Шаркевича. Він, однак, від співпраці відмовився і не став давати необхідних свідчень про те, що гроші призначалися Целякову. (Пізніше присяжні визнають Шаркевича невинним у одержанні хабара та призначать невеликий термін лише за незаконне зберігання патронів до нагородного пістолета). Проте ця ситуація розв'язала руки ФСБ.

Кримінальну справу проти Шаркевича розслідував Слідчий комітет прокуратури. Людиною №2 там був начальник Управління власної безпеки Володимир Максименко – співробітник Управління «М», відряджений до СКП.

На початку 2008 року в рамках справи Шаркевича СКП вилучає у МВС справу про відмивання грошей. Прокурорські слідчі пояснили це перевіркою інформації про «підкидання» міліційними слідчими зброї до котеджу Двоскіна. СКП почав активно допитувати членів оперативно-слідчої групи МВС Олександра Носенка, Дмитра Целякова та її керівника Геннадія Шантіна. Тоді в ситуацію втрутилися голова СК при МВС Олексій Анічин та Генпрокуратура. Заступник генпрокурора Гринь дав СКП вказівку повернути справу міліціонерам. СКП спочатку наказ пригнорував, але потім все ж таки повернув матеріали. Щоправда, без доказу - вилученого у Двоскіна пістолета. Самого ж Двоскіна як потерпілого у справі Шаркевича Управління «М» взяло під свій захист.

Після повернення матеріалів співробітники МВС знову активізували роботу. Проаналізувавши документи, вилучені в «Альфа-банку» та інших кредитних установах, вони вийшли на слід іспанського учасника каналу відмивання – Олександра Малишева. Матеріали на нього каналами НЦБ «Інтерполу» були направлені іспанській владі, яка й сама вже зацікавилася цим персонажем. У червні 2008 року поліція Іспанії провела масштабну операцію, в ході якої були заарештовані Малишев, Геннадій Петров та низка інших «авторитетів» із Москви та Санкт-Петербурга. І майже одразу після цього оперативно-слідча група МВС виявилася розгромлена.

Партнери Двоскіна з відмивного бізнесу – власники низки банків Герман Горбунцов та Петро Чувілін – звернулися до ФСБ із заявою про те, що Носенко та Целяков вимагають у них мільйон євро. За цю суму оперативники нібито обіцяли більше не «трусити» їхні структури. СКП порушила відповідну кримінальну справу. А у листопаді 2008 року ФСБ затримала неугодних оперів. З хабарем їх не спіймали, проте при отриманні великої суми були схоплені латвійські бізнес-партнери Чувіліна та Горбунцова – Кастуєвас та Байденко. Вони й свідчили, що гроші призначалися співробітникам МВС.

При цьому слід зазначити, що Целяков та Носенко люди не прості. Дмитро Целяков до МВС служив у 9-му Управлінні КДБ СРСР, у свій час був охоронцем Михайла Горбачова. Рідна тітка Олександра Носенка – генерал МВС у відставці, депутат Держдуми Тетяна Москалькова. Незабаром після затримання оперативників Горбунців та Чувілін написали заяву у ФСБ, що Москалькова їм загрожує, і також були взяті під охорону.

У рамках справи Целякова-Носенка СКП знову вилучив у МВС Рдело про відмивання грошей. До кримінальної відповідальності намагалися притягнути й Геннадія Шантіна. Насилу керівництву МВС вдалося його відстояти. Але при цьому ФСБ поставила умову: більше Шантін ніякими розслідуваннями, пов'язаними з банками, не повинен займатися. В результаті його перевели до Контрольно-методичного управління СК при МВС, а 2010 року він пішов на пенсію.

Загальне розслідування про відмивання та переведення в готівку мільярдів доларів було розбите на окремі справи, які розкидали по різних підрозділах МВС і СКП. Там вони й були поховані. Остання справа щодо Євгена Двоскіна – про побиття керівника «Інтелфінансу» та легалізацію через цей банк великих сум – закрилася у грудні 2010 року. Перед судом постала лише колишня співробітниця «Інтелфінансу» Олена Чорних.

Прокол у Монако

Але, незважаючи на всю свою невразливість, у серпні 2008 року Євген Двоскін опинився на межі провалу. Коли він вирушив у справах до Монако, про це дізналося американське ФБР і попросило місцеву владу затримати Чеграша. Спецслужби США Двоскін цікавив насамперед як джерело інформації про фінансові потоки з Росії. А вже потім - як шахрай, що розшукується.

Перед Євгеном постало непросте питання: чи відновити співпрацю з ФБР, чи залишитися вірним нинішнім покровителям. На виручку несподівано прийшла влада Монако. Вони не хотіли сваритися ні з США (що вимагали видачі Двоскіна), ні з Росією (що проти цього протестувала). Тому розглянули питання із суто юридичної точки зору. У законодавстві Монако немає поняття «участь у змові з метою шахрайства», тому екстрадиції США відмовили. Двоскіна відправили до Москви. Однак перед цим влада князівства дозволила представникам американських спецслужб допитати Двоскіна.

Наразі Двоскін дещо відійшов від справ, оскільки всі його основні покровителі вибули з гри. У СКП було ліквідовано Управління власної безпеки, і Максименков пішов із цього відомства. Крючкова зняли з посади начальника Управління "М" ФСБ. Япончика застрелив снайпер (на його похорон Двоскін надіслав вінок із написом «Дорогому дядькові»). Дідові Хасану кілер прострелив живіт, і він ніяк не одужає від поранення. За словами оперативників, Двоскін продовжує бувати в ЦБ РФ, спілкується в банківських колах, але розмах діяльності вже не той, що був раніше.

Нещодавно Двоскін та Мязін купили собі островом у Домініканській Республіці. М'язин більшу частину часу проводить там. А ось Євген поки літати в Домінікану побоюється, ордер ФБР на арешт так і не скасовано. Тому поки що воліє жити в шикарному пентхаусі в центрі Москви.

став процвітаючим банкіром у Криму

Має за плечима два терміни в американській в'язниці. Він дружив з В'ячеславом Іваньковим (Япончиком) і займався кримінальною готівкою. Тепер Євген Двоскін — чи не найвпливовіший банкір Криму. Про його кар'єру присвячено статтю оглядачів Bloomberg

Євген Двоскін у своєму офісі у Сімферополі. Фото: Євгенія Письмова / Bloomberg

Євген Двоскін каже, що він не ангел.

Як він розповідає, йому знайомі хитрі способи відмивання грошей. Його депортували зі США, визнавши винним у податковому шахрайстві. Він працював помічником людини, підозрюваної британською владою в отруєнні Олександра Литвиненка у Лондоні. І лише захист, наданий ФСБ, допоміг йому уникнути обвинувачень у здирстві в Москві.

Але все це, як він каже, не має жодного відношення до його карколомної кар'єри банкіра на новоприєднаній до Росії території.

Його Генбанк відкрив своє перше відділення за два кроки від будівлі регіонального уряду в Сімферополі у 2014 році, за два тижні після захоплення Росією українського півострова. Зараз у банку 175 відділень, у регіоні він став другим за величиною. На початку цього року фінансовий регулятор схвалив докапіталізацію банку на 1,4 млрд. рублів ($20 млн.). І ще одна ознака його визначного стану: у грудні США включили Генбанк до списку російських підприємств, проти яких запроваджено санкції за діяльність на окупованій території.

"У Криму є можливості, яких немає більше ніде в Росії", - нещодавно сказав Двоскін в інтерв'ю, яке він дав у своєму сімферопольському офісі, прикрашеному православними іконамита фотографією президента Володимира Путіна із запаленою свічкою в руці.

За його словами, у Криму незабаром після російського захоплення він виявився «по чистому збігу», а «історичні події» викликали в нього такий ентузіазм, що він залишився там і очолив банк, що швидко зростає.

Відділення банку "Генбанк" у Сімферополі. Фото: Олександр Рюмін / ТАРС

«Високопоставлені покровителі»

У тих, кому доводилося мати справу з Двоскіним, є інше пояснення його швидкого зльоту і пов'язане з темними глибинами російської фінансової системи.

Його називають ключовою фігурою в готівці — багатомільярдному бізнесі із незадекларованими коштами, які «змащують» тіньову економіку країни. Кажуть, що він має тісний контакт із органами, які мають переслідувати тіньовий сектор. Іноді вони захищали його від інших відомств, які намагалися його звинуватити. Крим – черговий розділ у цій історії.

Двоскін «взяв участь в організації серйозних схем переведення в готівку», сказав Кирило Кабанов, колишній співробітник ФСБ, який зараз очолює Національний антикорупційний комітет і входить до президентської Ради з прав людини. Він додав, що незаконні гроші — «не обов'язково гроші мафії, як думають багато хто. У Росії ними користуються переважно бюрократи та держкорпорації для таємних платежів. Тому Двоскін має багато високопоставлених покровителів».

Кирило Кабанов. Фото: Корольков Олександр / ТАРС

Двоскін сказав, що в Росії жодного разу не був засуджений за якийсь злочин. Він назвав звинувачення в участі в переведення в готівку брехливими.

Але в 2014 році, коли Центробанк Росії, стурбувавшись минулим Двоскіна та фінансовою стабільністю маленького московського банку, спробував зупинити експансію Генбанку в Криму, його зусилля, за словами двох людей, добре знайомих із ситуацією, були заблоковані за допомогою політичних зв'язків у верхах. Центробанк роками намагається видавити із системи банкірів із кримінальним минулим, закривши вже кілька десятків невеликих банків, підозрюваних у незаконних оборудках. Але Двоскін, як кажуть джерела, виявився надто впливовим. Прес-служба Центробанку це відмовилася коментувати.

«Цінне джерело»

«Він є одним із найцінніших джерел інформації про корупцію в банківському секторі», — сказав Олександр Шаркевич, колишній спецагент МВС, який працював під прикриттям. Він розповів, що у 2006 році перед ним було поставлено завдання впровадитись у мережу Двоскіна. Через рік, коли він підібрався близько до мети, його самого заарештували та звинуватили у шахрайстві. Пізніше це звинувачення було знято, але його визнали винним у незаконному володінні зброєю.

Ізоляція Криму внаслідок прямих санкцій США та Євросоюзу після анексії надала півострову особливий статус у Росії. Кремль вважає одним із пріоритетів забезпечення його економічного благополуччя, а це означає, що влада хоче бути впевненою: кримські банки не луснуть. Уряд схвалив план, за яким протягом п'яти років на розвиток півострова буде витрачено 681 млрд. рублів. Заробітки на півострові приблизно на третину нижче, ніж у решті країни.

«У Криму дуже високий рівенькорупції, - сказав фінансовий омбудсмен Павло Медведєв. — Через західні санкції там не працюють великі банки, на це вирішуються лише ризиковані фінансові інституції».

Двоскін згоден, що Крим приваблює «деякі не дуже педантичні маленькі російські банки, які сподіваються, що банк, який працює там, на якийсь час стане недоторканним». Але він вважає, що регулятори не дозволяють таким компаніям відкритись.

У минулому Двоскіна мало що віщувало фінансову кар'єру.

1977 року, під час хвилі єврейської еміграції, він із родиною переїхав з Одеси до США. Тоді його звали Євгеном Слуцкером. Він сказав, що його сім'я жила у бідності в Нью-Йорку — спочатку в Бронксі, а потім у бруклінському емігрантському районі Брайтон-Біч.

За даними американських судових архівів, у 1990-х роках він двічі був засуджений і відбував термін у в'язниці за ухилення від сплати податків та шахрайство з акцизами на дизельне паливо. За словами прокурорів та інших юристів, пов'язаних із цими справами, такими шахрайськими схемами займалися переважно організовані злочинні групи. Двоскін відкидає припущення про його зв'язок з «російською мафією» і каже, що сама вона лише міф, винайдений американськими правоохоронними органами.

Американське звинувачення

Двоскін підтверджує своє знайомство з В'ячеславом Іваньковим, якого у 1998 році ФБР описувало як «одну з найсумніших постатей у російській організованій злочинності нашого часу». Після засудження на дев'ять років за вимагання та термін в американській в'язниці Іваньков повернувся до Росії. 2009 року його було застрелено в центрі Москви.

"Це була людина, з якою можна було говорити на будь-яку тему - про мистецтво, про поезію", - сказав Двоскін.

В'ячеслав Іваньков. Кадр: НТВ

2003 року, коли Двоскін вже повернувся до Росії, у Нью-Йорку його звинуватили у біржовому шахрайстві, скоєному наприкінці 1990-х років. У обвинувальному акті він фігурує під прізвищем Слуцкер; американська влада не знала, що він, повернувшись до Росії, змінив прізвище. Більшість фігурантів справи було засуджено та засуджено до тюремних термінів. Двоскін досі у розшуку у зв'язку з цією справою.

Обвинувачі припускають, що йому належала частка в брокерській конторі, через яку здійснювалися шахрайські операції, але сам він стверджує, що він там мав лише рахунок і ні до яких протизаконних справ він не причетний.

«Звичайно, я не ангел, – сказав він. — Я знаю, як відмивати гроші і це неможливо робити за допомогою свого банківського рахунку».

Повернувшись до Росії та прийнявши православ'я, він, за його словами, продавав обладнання для грального бізнесу та давав фінансові поради заможним друзям. "Ми направляли людей до банків, яким можна довіряти", - сказав він.

Серед друзів Двоскіна — Андрій Луговий, якого британська влада підозрює в отруєнні Олександра Литвиненка радіоактивним полонієм у Лондоні 2006 року. Луговий, нині депутат Держдуми, який заперечує всі звинувачення, передав через свого помічника, що не дає коментарів про своїх друзів.

«Він бос»

У 2013 році, коли Двоскін інвестував кошти в Генбанк, той переживав не найкращі часи. Двоскіну належить 7,2% банку, він посідає позицію віце-президента. Серед інших акціонерів родич Лугового. Дружина Двоскіна, колишня гімнастка, — голова. Але, завітавши до центрального офісу банку, ми зрозуміли, що вплив Двоскіна більший, ніж передбачає його формальна посада. На запитання, чи відповідає вона за банк, президент Олена Пономарьова відповіла: «Ні, ні, ні. Він бос».

Андрій Лугова на пленарному засіданні Державної Думи РФ. Фото: Михайло Джапарідзе / ТАРС

Двоскін сказав, що не планував переїзду до Криму. «Ми були в Криму, а військові саме опинилися поблизу, — сказав він. — Вони попросили нас залишитися та допомогти влаштувати фінансову систему».

Міністерство оборони Росії відмовилося це коментувати.

За словами Двоскіна, Генбанк отримав підтримку місцевої влади, безкоштовно надавши урядам Криму та Севастополя 25-відсоткові частки у банку. Торік банк отримав право оперувати державними пенсіями у Криму; на депозитних вкладаху банку, застрахованих державою, 16 млрд рублів.

Політичні зв'язки знову припали до речі.

Провідне рейтингове агентство Росії («Експерт РА». — Відкрита Росія) минулої осені знизило рейтинг Генбанку через «високі регуляторні ризики». Агентство зазначило, що банк давав великі кредити компаніям, які не ведуть реального бізнесу, а його операції з готівкою викликають питання, чи вони повністю відповідають законам, спрямованим проти відмивання грошей. Двоскін назвав цю оцінку упередженою. Генбанк припинив співпрацювати із агентством.

«Ми бачимо інтенсивне зростання, — сказав Двоскін. — Тренд майже неймовірний — щодня клієнти, індивідуальні та корпоративні, приходять та відкривають рахунки».

ЄВГЕНІЯ ПИСЬМОВА, ІРИНА РІЗНИК

Деякі російські банкіри, які прийшли до Криму після того, як острів увійшов до складу Росії, більш відомі своєю участю у відмиванні грошей, ніж банківським бізнесом. Репортери Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) вивчили власників кримських банків і виявили, що деякі з них були залучені до масштабних сумнівних банківських операцій, наприклад у виведення 20 млрд доларів з Росії до Молдови, про що OCCRP розповідав минулого року. Прихід великих російських «оголеників» до Криму може говорити і про те, що півострів ризикує перетворитися на «хаб» для незаконної банківської діяльності та організованої злочинності, як це відбувалося раніше з Придністров'ям та Осетією.

Фінансова катастрофа

Після того, як на референдумі жителі Криму під «захистом» російських військових проголосували за приєднання до Росії, на півострові сталася фінансова катастрофа.

Українські банки, які працювали у Криму, поспішили закрити майже 1000 своїх відділень, а Національний банк України заборонив проводити фінансові операції на півострові. Торгівля з Україною майже зупинилася, а потім були міжнародні санкції: компанії Visa і Mastercard призупинили свої операції в Криму, перетворивши карти клієнтів на марний пластик.

Незабаром влада Росії постаралася створити нову фінансову систему на території Криму та Севастополя. Було прийнято кілька законів про захист вкладників колишніх українських банків, а також про управління активами банків, що пішли з півострова. Для виконання цих законів було створено нову організацію - Фонд захисту вкладників (підвідомчий російському Агентству зі страхування вкладів).

Щойно було ухвалено ці закони, до Криму потягнулися архітектори нової фінансової системи. Вони першими отримали в розпорядження активи українських банків, що перші змогли, видобути вигоду зі свого тоді монопольного становища - на рахунки їхніх банків попрямували фінансові потоки як з федерального центру, так і з самого Криму.

І хоча у Росії про багатьох із цих банків тоді мало хто чув, на півострові вони почали швидко зростати. Першими в Криму виявилися банкіри з кримінальним минулим та дуже добрими зв'язками у спецслужбах Росії.

З американської в'язниці – до кримських берегів

4 квітня 2014 року Генбанк став першим російським банком, який відкрив двері своїх відділень у Севастополі. Це сталося за кілька тижнів після «приєднання» півострова до Росії. На той момент Генбанк був маловідомий у Росії: він займав 315-е місце серед російських банків за обсягом активів і мав лише два відділення - в Омську та Ростові-на-Дону.

Але з квітня справи у банку пішли вгору. Судячи з офіційного сайту Генбанку, він керує більш ніж 90 філіями у Криму – це друга за величиною банківська мережа на півострові. Генбанк отримав у своє розпорядження власність колишніх українських кредитних організацій – Кредобанку, Брокбізнесбанку та банку «Південний». Банк також емітує кредитні картки, але з обмеженням: вони не можуть використовуватися для інтернет-платежів. До міжнародних платіжних систем Генбанк підключено через московський Росбанк - дочку французької групи Societe Generale.

Генбанк контролює суперечливий російський банкір Євген Двоскін. Йому належить 4,8% акцій банку, яке дружина очолює рада директорів. Двоскін згадувався у кількох кримінальних справах у Росії та США, переважно у зв'язку з масштабними операціями з відмивання грошей. Але по жодній із справ Двоскін не притягувався до відповідальності. Навпаки, найчастіше за ґрати потрапляли ті, хто розслідував його банківську діяльність.

2006 року група оперативників російського МВС розпочала одне з наймасштабніших фінансових розслідувань в історії країни. Це розслідування стосувалося десятка невеликих російських банків, через які робилися незаконні банківські операції на десятки мільярдів доларів. Декілька офіцерів у відставці з цієї групи розповіли OCCRP, що оборот незаконних операцій, які їм вдалося виявити, перевищив трильйон рублів за кілька років.

Очолював цю групу Дмитро Целяков, офіцер КДБ, а потім майор Департаменту боротьби з організованою злочинністю та тероризмом (ДБОПіТ). Целяков розповів OCCRP, що йому та колегам вдалося виявити кілька організованих злочинних угруповань, які контролювали десятки невеликих банків. Ці кредитні організації, за словами Целякова, не вели реальної банківської діяльності, а займалися тим, що брали на свої рахунки гроші сумнівного походження, а потім транзитом відправляли їх за кордон або переводили в готівку на території Росії.

За словами Целякова, у центрі їхнього розслідування знаходилася і «група Двоскіна», як її називає колишній офіцер міліції. «Двоскін зі своїми партнерами мав відношення до діяльності низки російських банків, які пізніше ЦБ відкликали ліцензії за відмивання коштів. Протягом кількох років ці банки відмили мільярди доларів», - каже Целяков.

У ході свого розслідування групі Целякова спільно з американським ФБР вдалося дізнатися докладну інформацію про минуле Двоскіна.

Євген Двоскін народився в Одесі 1966 року, а 1977-го разом із сім'єю емігрував до США. На той час російський банкір носив прізвище Слускер. В Америці, за даними ФБР, Слускер був уперше заарештований 1989 року нью-йоркськими поліцейськими «за пограбування, володіння краденим майном та володіння сильнодіючими препаратами, вилученими з вільного обороту». У наступні 10 років Євген Слускер заарештовувався ще багато разів – за крадіжку, незаконне володіння зброєю, давання хабара громадському службовцю та інші злочини.

У своєму недавньому інтерв'ю журналу «Профіль» Євегній Двоскін розповів, що зі США він виїхав до Росії добровільно у зв'язку з тим, що у його дружини «закінчувався дозвіл на проживання». Однак у ФБР із цього приводу були інші відомості: в офіційному листі російському МВС американські колеги писали, що 2000 року Слускера в черговий раз заарештували за використання фальшивого паспорта, а 2001 року депортували зі США.

До свого вимушеного від'їзду з Америки Двоскін встиг ознайомитися з деякими найвпливовішими представниками кримінального світу Росії. У листі ФБР російському МВС, наприклад, йдеться: «Розслідування ФБР показує, що Слускер/Двоскін і В'ячеслав Кирилович Іваньковспільно відбували покарання у в'язниці у США. Є підстави вважати, що Слускер/Двоскін є тісним зв'язком Іванькова». В'ячеслав Іваньков на прізвисько Япончик - один із легендарних російських злодіїв у законі, помер у 2009 році в Москві після замаху.

Повернувшись до Росії, Двоскін зайнявся банківським бізнесом, хоча при цьому формально він не значився акціонером чи керівником жодного з банків. Ось як він сам описував специфіку своєї роботи на одному з допитів: «Істота моєї професійної діяльностіполягає в тому, що я забезпечую збереження та стабільність фінансових потоків своїх клієнтів, що вступають у ті чи інші банки, рекомендовані мною як фінансовим консультантом… Таким чином, до моїх клієнтів належать різні банки та підприємства, перелік яких є досить великим».

Судячи з документів із кримінальної справи, Двоскін та його партнери мали відношення до багатьох російських банків, у яких ЦБ відкликав ліцензії за участь у відмиванні грошей. Наприклад, у матеріалах справи ім'я Двоскіна пов'язувалося з банками «Мігрос», «Фалькон» та Сибірським банком розвитку. У 2006-2007 роках ці банки відкликали ліцензії за відмивання грошей. Тільки у цих трьох кредитних установах оборот сумнівних операцій становив приблизно 3 млрд доларів.

В інтерв'ю «Профілю» Євген Двоскін стверджував, що ніколи не мав стосунку до цих банків, а інформація була сфабрикована екс-працівниками правоохоронних органів, які вимагали в нього гроші.

Дмитро Целяков каже, що коли він та його колеги почали займатися Двоскіним, на їхню групу чинився безпрецедентний тиск. «Ми прослуховували телефони Двоскіна та його партнерів і дізналися, що мають дуже впливові друзі в російських спецслужбах. Мене намагалися звільнити багато разів. Якось до кабінету слідчого, який вів справу про банки, пов'язані з Двоскіним, прийшли з обшуком співробітники ФСБ та МВС та вилучили всі важливі документи. Їх цікавили саме матеріали про Двоскіна», - каже Целяков.

2008 року Дмитра Целякова заарештували за замах на шахрайство щодо іншого відомого банкіра Германа Горбунцова. Целяков провів у в'язниці чотири з половиною роки. На Германа Горбунцова у 2012 році у Лондоні було скоєно замах, але банкір дивом вижив. А справа щодо банків, на думку Целякова, пов'язаних із Євгеном Двоскіним, розвалилася; сам Двоскін отримав державний захист, його охороняли співробітники Управління безпеки ФСБ. Лист про надання захисту Двоскіну підписував генерал ФСБ Наїль Мухітов, який сьогодні очолює службу безпеки «Роснафти».

Люди з "Ландромату"

У 2014 році OCCRP писав про, можливо, найбільшу операцію з відмивання злочинних доходів у Східній Європі. Журналісти назвали цю операцію "Ландроматом". Ця схема працювала з 2011 по 2014 роки, вона дозволила злочинцям вивести з Росії до Молдови, а згодом до Латвії близько 20 млрд доларів. Майже всі грошові перекази здійснювалися на підставі сфальшованих рішень молдавських суддів. Щодо багатьох суддів із Молдови, замішаних у схемі, сьогодні розслідуються кримінальні справи щодо отримання ними хабарів.

Судячи з документів із молдавської кримінальної справи, санкт-петербурзький банк «Балтика» був одним із найактивніших користувачів «Ландромату». Молдовські правоохоронці писали, що клієнти «Балтики» перевели до Молдови за сумнівними платежами 77 млрд рублів (близько 2 млрд доларів за курсом, що діяв).

Оксана Черняк, голова правління «Балтики», у листі OCCRP заперечувала будь-які порушення з боку банку та його клієнтів. Основний власник "Балтики" Олег Власов відмовлявся обговорювати ці питання з OCCRP.

Ім'я Олега Власова також згадувалося у розслідуванні, яке вела група офіцера Целякова. «За даними «прослуховування», Власов був добре знайомий із банкірами, які займалися відмиванням грошей. Ми навіть допитували його, але потім справа розвалилася, а мене заарештували», - каже Целяков.

Власов разом зі своїми партнерами з «Балтики» сьогодні працює у Криму. Їм належить банк «Верхневолзький», який до «приєднання» Криму переважно працював у ярославському регіоні.

«Верхневолзький» прийшов до Криму 2014 року: сьогодні на півострові, за даними ЦП, працюють 26 офісів банку. У грудні 2014 ЦБ оштрафував «Верхневолзький» за порушення закону про протидію відмиванню грошей. Регулятор не уточнив, у чому полягали ці порушення.

Судячи з документів молдавських правоохоронців, у схемі виведення грошей з Росії до Молдови брали участь також клієнти Темпбанку. Сьогодні у Темпбанку працюють два відділення у Криму - у Сімферополі та Севастополі.

У 2014 році Темпбанк був включений до списку санкцій США, але не через Крим, а через Сирію. У прес-релізі американського казначейства говорилося: «Московський Темпбанк та його топ-менеджер Михайло Гаглоєв надавали матеріальну підтримку та послуги уряду Сирії, включаючи центральний банкСирії та SYTROL, державну нафтову компанію».

Інші зв'язки з відмиванням

К2 банк – невелика кредитна організація з Карачаєво-Черкесії. Банк займає 466-те місце за обсягом активів у Росії. Після «приєднання» Криму К2 відкрив шість відділень у Севастополі, Сімферополі, Феодосії та Євпаторії. Акції банку розподілені між 12 людьми, кожен із яких контролює не більше 10%. Імена цих акціонерів не дуже відомі у банківському світі Росії. OCCRP вдалося виявити, що деякі співвласники К2 банку могли стосуватися інших фінансових установ, які займалися відмиванням грошей.

Один із основних акціонерів К2 банку - Маргарита Чуканова, їй належать 10% акцій. Людина з таким же ім'ям мала міноритарну частку в небанківській кредитній організації «РК-Центр». ЦБ відкликав ліцензію цієї організації в 2006 році за відмивання грошей. У своєму прес-релізі регулятор стверджував, що всього за два місяці 2006 року "клієнтами кредитної організації були здійснені на користь нерезидентів платежі, що мають ознаки фіктивності, на загальну суму 25,3 млрд. рублів".

Інший російський банк, що прийшов до Криму – Аделантбанк. Банк займає 561-е місце у Росії за обсягом активів, але в півострові працюють три його відділення.

Акції Аделантбанку розподілені між одинадцятьма людьми, кожен із яких контролює невелику частку. Один із них – Максим Липський. За даними ЦБ, людина з таким самим ім'ям була акціонером московського банку «Совінком» (через британську компанію Brys Worldwide Ltd). У 2014 році ЦБ відкликав ліцензію у «Совінкому» за порушення різних законів, у тому числі щодо протидії відмиванню злочинних доходів. Регулятор стверджував, що клієнти «Совінкому» у 2013 році зробили сумнівні операції на загальну суму 6,8 млрд. рублів.

Інший акціонер Аделантбанку – Ганна Лига. Людина з таким самим ім'ям через низку російських компаній у 2013 році володіла часткою в Генбанку, який контролює Євген Двоскін.